股票代码：600666股票简称：西南药业编号：临2009-022

　　西南药业股份有限公司

　　2009年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况。

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　西南药业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）2009年第三次临时股东大会会议通知于2009年8月1日发出，会议于2009年8月21日在公司办公楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表8人，代表股份79，919，095股，占公司总股本193，430，865股的41.32％，均为无限售条件的流通股。公司董事、监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事长李标先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、审议通过了关于更换公司董事的议案；

　　具体表决结果如下：同意增补熊永康先生为公司董事的票数为79，919，095股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了关于更换公司监事的议案。

　　具体表决结果如下：同意增补王峰先生为公司监事的票数为79，919，095股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。

　　本次股东大会经重庆静升律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定：召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议合法、有效。

　　特此公告。

　　西南药业股份有限公司

　　二OO九年八月二十一日

　　证券代码：600666证券简称：西南药业编号：临2009-023

　　西南药业股份有限公司

　　第六届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　西南药业股份有限公司（以下简称："公司"或"本公司"）第六届董事会第十七次会议于2009年8月21日在公司办公楼会议室召开。应到董事15人，实到15人，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并一致通过以下决议：

　　审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

　　将第十三条修改为：“第十三条 经依法登记，公司的生产经营范围是：生产、销售（限本企业自产）片剂（含青霉素类、头孢菌素类、激素类）、胶囊剂（含青霉素类、头孢菌素类）、颗粒剂、粉针剂（青霉素类、头孢菌素类）、冻干粉针剂、大容量注射剂、小容量注射剂（含激素类、抗肿瘤类）、口服溶液剂、糖浆剂、酊剂、软胶囊剂、滴丸剂（含外用）、原料药（扎来普隆、盐酸托烷司琼、盐酸西布曲明、双氯芬酸钾、利福昔明、那格列奈、辛伐他汀、盐酸伐昔洛韦、盐酸氟西汀、盐酸特比萘芬、氢溴酸西酞普兰、硫酸头孢匹罗）、麻醉药品、精神药品、药品类易制毒化学品（以上范围按许可证核定事项和期限从事经营），销售化工原料（不含化学危险品）、包装材料。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（按资格证书核定的事项从事经营）。”

　　该议案需提请下次临时股东大会审议后通过。

　　表决情况：赞成15票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　西南药业股份有限公司董事会

　　二OO九年八月二十一日

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