广东科达机电股份有限公司二〇〇九年第一次临时股东大会会议决议公告
证券代码：600499证券简称：科达机电公告编号：2009–026
广东科达机电股份有限公司二〇〇九年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况
本次会议召开前无补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第一次临时股东大会于2009年8月21日在公司一楼多功能会议室召开。
（二）出席大会的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份134，636，001股，占公司总股本的29.68%。
（三）会议以现场记名投票表决的方式对各议案进行表决，采用累积投票制对董事、监事候选人进行选举，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议：公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书及公司聘请的现场见证律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
本次会议对《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》采用累积投票制进行表决，其中独立董事和非独立董事分开表决，表决结果如下：
序号
议案内容
同意票数
同意比例
反对票数
反对比例
弃权票数
弃权比例
是否通过
1
《关于为子公司广东信成融资租赁有限责任公司银行授信提供担保的议案》
134，636，001
100%
是
2
《关于董事会换届选举的议案》
-
2.1
选举卢勤先生为第四届董事会董事
134，636，001
100%
是
2.2
选举边程先生为第四届董事会董事
134，636，001
100%
是
2.3
选举谭登平先生为第四届董事会董事
134，636，001
100%
是
2.4
选举周和华先生为第四届董事会董事
134，636，001
100%
是
2.5
选举朱钒先生为第四届董事会董事
134，636，001
100%
是
2.6
选举武桢先生为第四届董事会董事
134，636，001
100%
是
2.7
选举吴列进先生为第四届董事会独立董事
879，930
0.65%
否
2.8
选举蓝海林先生为第四届董事会独立董事
179，221，358
133.12%
是
2.9
选举黄志炜先生为第四届董事会独立董事
179，221，358
133.12%
是
2.10
选举刘佩莲女士为第四届董事会独立董事
179，221，358
133.12%
是
3
《关于监事会换届选举的议案》
-
3.1
选举肖秉钢先生为第四届监事会监事
134，636，001
100%
是
3.2
选举邹本金先生为第四届监事会监事
134，636，001
100%
是
以上议案中第二项《关于董事会换届选举的议案》的子议案“选举吴列进先生为公司第四届董事会独立董事”中，由于股东同意票数为879，930股，未达到出席该次股东大会股东所持股份的二分之一，故独立董事候选人吴列进先生未能当选，其他议案均获得通过。
三、律师见证情况
北京市康达律师事务所律师到会见证本次股东大会，出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的2009年第一次临时股东大会会议决议；
（二）北京市康达律师事务所见证律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
广东科达机电股份有限公司
二〇〇九年八月二十二日
证券代码：600499证券简称：科达机电公告编号：2009–027
广东科达机电股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2009年8月21日在公司103会议室举行。会议由卢勤董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人，授权代表0人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。
一致同意选举卢勤先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，至本届董事会届满为止。
二、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。
经董事长卢勤先生提名，续聘边程先生为公司总经理，聘任周鹏先生为公司董事会秘书（周鹏先生简历附后）。任期三年，至本届董事会届满为止。
由于目前周鹏先生尚未取得董事会秘书资格证书，在其参加证券交易所举办的上市公司董事会秘书任职资格培训并取得相关证书之前，董事会指定由董事周和华先生代行董事会秘书职责。周鹏先生承诺将尽快参加证券交易所举办的上市公司董事会秘书任职资格培训，以完善其任职资格。
同时由董事长卢勤先生提名，续聘冯欣女士为公司证券事务代表。
三、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。
经总经理边程先生提名，续聘周和华、朱钒、武桢、吴木海、刘寿增先生为公司副总经理，聘任曾飞先生为公司财务负责人（曾飞先生简历附后）。任期三年，至本届董事会届满为止。
四、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。
经董事长卢勤先生提名，选举产生公司第四届董事会各专门委员会委员，成员名单如下：
战略委员会委员：卢勤、边程、谭登平、周和华、蓝海林；
审计委员会委员：谭登平、周和华、蓝海林、刘佩莲、黄志炜；
提名委员会委员：卢勤、边程、蓝海林、刘佩莲、黄志炜；
薪酬与考核委员会委员：卢勤、边程、蓝海林、刘佩莲、黄志炜。
五、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》，同意6票、反对0票、弃权0票，三位独立董事回避表决。
为保证公司独立董事更有效的行使职权，公司决定将独立董事津贴标准由5万元/年（含个人所得税）调整为6万元/年（含个人所得税），新的独立董事津贴标准拟从第四届董事会独立董事任职时开始执行。
本议案将提交下次股东大会审议。
六、审议通过《公司章程修正案》，同意9票、反对0票、弃权0票。
2009年6月，公司实施2008年度资本公积金转增股本方案：以总股本343，770，000股为基数每10股转增3股，总股本由343，770，000股变更为446，901，000股；2009年8月，公司实施股权激励计划第二次行权：向激励对象定向发行股票6，695，000股，总股本由446，901，000股变更为453，596，000股，现对《公司章程》中相关内容进行修订如下：
原《公司章程》第六条 公司注册资本为人民币34，377万元。
现修改为：第六条 公司注册资本为人民币45，359，6万元。
原《公司章程》第十九条 公司股份总数为34，377万股，公司的股本结构为：普通股34，377万股。
现修改为：第十九条 公司股份总数为45，359，6万股，公司的股本结构为：普通股45，359，6万股。
本议案将提交下次股东大会审议。
特此公告。
广东科达机电股份有限公司董事会
二○○九年八月二十二日
附件：
周鹏先生简历
周鹏，男，汉族，1963年出生，1996年获工学博士。2002年加入公司，历任公司董事长助理、深加工事业部总经理，现任公司国家认定企业技术中心主任。
曾飞先生简历
曾飞，男，汉族，1975年出生，会计师、注册会计师(非执业)。2002年12月加入公司，现任公司财务部总监。
证券代码：600499证券简称：科达机电公告编号：2009–028
广东科达机电股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2009年8月21日在公司六楼会议室举行。会议由监事肖秉钢先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议通过记名投票的方式，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，3票同意、0票反对、0票弃权，一致同意选举肖秉钢先生为公司第四届监事会主席，任期三年，至本届监事会届满为止。
特此公告。
广东科达机电股份有限公司监事会
二○○九年八月二十二日
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