证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临2009-019

　　上海交运股份有限公司五届十八次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海交运股份有限公司于二00九年八月十日以专人送达方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第十八次会议的会议通知及相关议案。会议于二00九年八月二十日在上海市平武路38号公司本部会议室召开。会议应参与表决的董事9名，出席会议的董事7名，实际参与表决的董事9名。董事杨国平先生、陈升平先生因公外出无法出席会议，分别委托董事陈辰康先生、董事杨国平先生代为表决，会议的召开及程序符合法律法规及《公司法》、《公司章程》的有关规定。全体监事列席了会议。经审议，全体董事一致通过以下议案：

　　一、 《上海交运股份有限公司2009年半年度报告》及《上海交运股

　　份有限公司2009年半年度报告摘要》

　　二、 《关于投资浦东世博旅游集散中心建设项目的议案》

　　为迎接明年世博期间巨大的旅游商机，公司控股41.5%的子公司上海交运巴士长途客运（集团）有限公司（以下简称“交运巴士”）与浦东旅游会展服务中心将共同出资建设浦东世博旅游集散中心项目。该项目总投资为12505万元，其中：交运巴士出资7485万元，资金来源50%为自筹，50%采用银行贷款；浦东旅游会展服务中心出资5020万元。该建设项目占地面积约16100平方米，规划总建筑面积为15166平方米，其中原有建筑改建面积为6082平方米，新建建筑面积为9084平方米。

　　该项目为上海世博浦东旅游的配套项目，项目的实施符合公司的战略发展规划，有利于交运巴士进一步做大主业规模、提高客站等级；有利于公司进一步拓展核心主营业务；有利于公司确立省际客运业务在长三角地区的领先地位，从而为交运巴士和本公司创造更好的收益，也为广大股东提供更高的回报。

　　三、《关于更换公司证券事务代表的议案》

　　公司原证券事务代表李汝德先生因到法定退休年龄，不再担任公司证券事务代表。董事会决定聘任徐以刚先生任公司证券事务代表，任期至本届董事会任期结束。

　　特此公告

　　上海交运股份有限公司董事会

　　二OO九年八月二十日

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