股票代码：600732股票简称：上海新梅编号：临2009-10

　　上海新梅置业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2009年8月6日以电子邮件的方式送达公司全体董事和列席会议全体人员，会议于2009年8月20日上午在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议董事5人，实到董事5人。会议由公司董事长张静静女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、会议决议情况

　　1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　　原公司董事兼总经理朱黎明先生因个人原因，已于2009年8月18日向董事会提交了辞职报告，公司董事会已接受了朱黎明先生的辞职申请，并就其在任职期间对公司的贡献表示感谢！经董事会决议，聘任公司现任董事郑际贤先生（简历附后）为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。

　　公司独立董事对上述聘任高管的事项发表了独立意见。

　　该项议案的表决结果为：同意5票。

　　2、审议通过《公司2009年半年度报告》；

　　该项议案的表决结果为：同意5票。

　　《公司2009年半年度报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　上海新梅置业股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年8月22日

　　附：郑际贤先生简历

　　郑际贤先生，1952年6月出生，研究生学历，1996年4月起历任上海兴盛实业发展（集团）有限公司总经理助理、副总经理、副总裁，2005年7月起一直担任本公司副董事长、副总经理兼总工程师。2006年10月至2007年4月期间曾兼任公司总经理。

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