证券代码：600237证券简称：铜峰电子编号：临2009-015

　　安徽铜峰电子股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽铜峰电子股份有限公司第五届董事会第三次会议通知于2009年8月10日以专人送达、传真方式发出，并于2009年8月20日在公司办公楼四楼3号会议室召开。会议由董事长王晓云先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，监事、高管人员以及见证律师列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，形成以下决议：

　　一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于计提资产减值准备的议案；

　　本公司2009年半年度计提资产减值准备情况如下：

　　1、应收款项坏账准备金

　　期初公司“应收款项”计提的坏账准备金余额为30，362，035.53元，本报告期对应收款项增提坏账准备金2，095，302.94元，本期转回和冲销坏账准备437，414.88元，期末坏账准备金余额为32，019，923.59元。

　　2、存货跌价准备

　　存货跌价准备系按单个存货项目的成本与其可变现净值的差额计提。公司期初存货跌价准备余额为30，922，368.57元，本报告期增提6，472，164.52元，本报告期转回3，517，206.84元，期末余额为33，877，326.25元。

　　二、7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于注销全资子公司-----杭州汉道信息科技有限公司的议案；

　　为提高公司管理效率和运作效率，减少核算单位，彻底解决该公司财务、税务异地管理不便的问题，决定将该公司予以注销。

　　三、以7赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2009年半年度报告及摘要。

　　特此公告

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　　2009年8月20日

　　证券代码：600237证券简称：铜峰电子编号：临2009-016

　　安徽铜峰电子股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽铜峰电子股份有限公司第五届监事会第二次会议通知于2009年8月10日以专人送达、传真方式发出，并于2009年8月20日在公司办公楼四楼5号会议室召开。会议由监事会主席颜世明先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，形成以下决议:

　　一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于计提资产减值准备的议案；

　　二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2009年半年度报告及摘要。监事会一致认为：

　　1、公司2009年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2009年半年度报告及摘要内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2009年上半年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与2009年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告

　　安徽铜峰电子股份有限公司监事会

　　2009年8月20日

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