证券代码：600633股票简称：*ST白猫编号：临2009-016

　　上海白猫股份有限公司

　　第五届董事会第二十九次会议

　　决议公告

　　上海白猫股份有限公司第五届董事会第二十九次会议通知于2009年8月5日以传真的方式送达全体董事，会议于2009年8月20日下午在天山路641号上海慧谷白猫科技园1号楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员及相关人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、《2009年半年度报告》及《2009年半年度报告摘要》；

　　9票同意；0票反对；0票弃权

　　二、关于批准公司增加流动资金借款总额的议案。

　　9票同意；0票反对；0票弃权

　　董事会批准公司自2009年8月20日至2010年4月30日间，向银行办理流动资金借款额度增加人民币伍佰万元。即公司对外借款总额为人民币肆仟伍佰万元以内（含肆仟伍佰万元），并授权总经理签署有关借款协议。

　　特此公告

　　上海白猫股份有限公司董事会

　　2009年8月22日

　　证券代码：600633股票简称：*ST白猫编号：临2009-017

　　上海白猫股份有限公司

　　第五届监事会第二十二次会议

　　决议公告

　　上海白猫股份有限公司第五届监事会第二十二次会议于2009年8月20日下午在天山路641号上海慧谷白猫科技园1号楼会议室召开。会议应到3人，实到3人。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了如下议案：

　　一、《2009年半年度报告》全文及摘要

　　3票同意；0票反对；0票弃权

　　二、《监事会对董事会编制的2009年半年度报告的审核意见》

　　3票同意；0票反对；0票弃权

　　监事会认为：

　　1、 公司2009年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、 公司2009年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2009年上半年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、 在提出本意见前，未发现参与2009年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告

　　上海白猫股份有限公司监事会

　　2009年8月22日

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