南京红宝丽股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2009年08月22日 02:55 全景网络－证券时报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

　　一、会议召开和出席情况

　　南京红宝丽股份有限公司（以下简称"公司"）2009年第一次临时股东大会于2009年8月21日上午9在公司红宝丽大楼会议厅召开。本次会议由公司董事会召集，董事长芮敬功先生主持，公司董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席了会议；出席本次股东大会的股东和股东代表共计18人，代表股份10115.5416万股，占公司总股本15750万股的64.23 %。本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议及表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式，逐项审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《公司关于变更企业技术中心技术改造项目实施主体的议案》。

　　参加该项议案表决的股东代表股份数为101，155，416股，其中赞成票为101，155，416股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

　　2、审议通过了《关于建设公司业务办公综合楼的议案》。

　　3、审议通过了《关于公司控股子公司南京宝淳化工有限公司40000t/a异丙醇胺扩能改造项目的议案》。

　　三、律师出具的法律意见

　　江苏泰和律师事务所李文君律师、戴文东律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、南京红宝丽股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议；

　　2、江苏泰和律师事务所关于《南京红宝丽股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。