本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　梅花伞业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议，于2009年8月13日以传真和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2009年8月19日下午15：30在福建省晋江市东石镇金瓯工业区本公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　本次会议由董事长王安邦先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

　　一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于梅花伞业股份有限公司2009年半年度报告及摘要》的议案。

　　报告全文内容见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《梅花伞业股份有限公司2009年半年度报告》。

　　摘要全文内容见2009年8月21日刊登在《证券时报》及指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《梅花伞业股份有限公司2009年半年度报告摘要》。

　　特此公告。

　　梅花伞业股份有限公司

　　二〇〇九年八月十九日

　　证券代码：002174 证券简称：梅花伞 公告编号：2009-034

　　梅花伞业股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　梅花伞业股份有限公司关于召开第二届监事会第六次会议的通知于2009年8月13日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2009年8月19日下午16：00在本公司四楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由召集人王建章先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会监事经认真审议，以举手表决方式，通过了以下议案：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于梅花伞业股份有限公司2009年半年度报告及摘要》的议案。

　　监事会认为公司2009年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、公司《章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，能够真实地反映公司上半年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　梅花伞业股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇〇九年八月十九日

　　证券代码：002174 证券简称：梅花伞

　　梅花伞业股份有限公司

　　独立董事关于关联方资金占用和

　　对外担保情况的专项说明和独立意见

　　根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等有关法律法规的规定，作为梅花伞业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们对公司与关联方的资金往来情况和对外担保情况进行了认真负责的核查，发表以下独立意见：

　　1、关于对外担保事项

　　公司能严格控制对外担保风险，没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。截至2009年6月30日，公司无任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。

　　2、关于公司与关联方资金往来事项

　　报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形。

　　独立董事：周业安、郭俊秀、屈文洲

　　2009年8月19日

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