本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　一、会议召开和出席的情况

　　1、召开时间：2009年8月20日

　　2、召开地点：广州市林和中路8号天誉大厦35楼绿景地产股份有限公司会议室

　　3、召开方式：现场方式

　　4、召集人：本公司董事会（于2009年8月4日以公告形式在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn向全体股东发出了《关于召开2009年第二次临时股东大会的通知公告》）

　　5、主持人：董事长余斌先生

　　6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　7、出席会议的股东及股东代表:1人，代表股份：41，864，466股，占公司有表决权股份总数的22.65%。

　　二、提案审议情况

　　本次会议就会议通知公告列明的提案进行了审议，并采取记名投票方式对提案进行了投票表决，表决结果如下：

　　《关于选举陈宁先生为公司监事的议案》

　　同意41，864，466股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东联合发展律师事务所

　　2、律师姓名：李战良、吴海贵

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议内容及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、绿景地产股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议；

　　2、广东联合发展律师事务所《关于绿景地产股份有限公司2009年第二次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　绿景地产股份有限公司董事会

　　二○○九年八月二十日

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