本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次股东大会无否决或修改提案的情况

　　●本次会议无新提案提交表决

　　武汉道博股份有限公司2009年第二次临时股东大会于2009年8月20日下午14：00时在公司会议室召开。会议由董事总经理陈海淳先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数 108人，代表股份 48，368，732 股，占公司总股本的 46.31 %；其中，出席现场会议并投票的股东及授权代表人数 5人，代表股份46，003，662股，占公司总股本的 44.05% ;参加网络投票的股东人数103人，代表股份2，365，070股，占公司总股本的2.26%。 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会所有12个议案均为特别决议议案，均需经股东大会作出特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式逐项表决，审议了以下议案：

　　1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　是否通过

　　全体参会股东

　　48，368，732

　　48，159，402

　　26，000

　　183，330

　　99.57%

　　是

　　2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之非公开发行股票的种类和面值

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　是否通过

　　全体参会股东

　　48，368，732

　　47，691，084

　　70，400

　　607，248

　　98.60%

　　是

　　3、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之发行方式

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　是否通过

　　全体参会股东

　　48，368，732

　　47，719，584

　　26，000

　　623，148

　　98.66%

　　是

　　4、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之发行数量

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　是否通过

　　全体参会股东

　　48，368，732

　　47，735，484

　　26，000

　　607，248

　　98.69%

　　是

　　5、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之发行对象

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　是否通过

　　全体参会股东

　　48，368，732

　　47，692，035

　　26，000

　　650，697

　　98.60%

　　是

　　6、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之限售期

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　是否通过

　　全体参会股东

　　48，368，732

　　47，747，184

　　26，000

　　595，548

　　98.71%

　　是

　　7、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之定价方式或价格区间

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　是否通过

　　全体参会股东

　　48，368，732

　　47，735，484

　　26，100

　　607，148

　　98.69%

　　是

　　8、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之本次非公开发行前的滚存利润安排

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　是否通过

　　全体参会股东

　　48，368，732

　　47，735，484

　　26，000

　　607，248

　　98.69%

　　是

　　9、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之本次发行决议的有效期

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　是否通过

　　全体参会股东

　　48，368，732

　　47，735，484

　　26，000

　　607，248

　　98.69%

　　是

　　10、发行股份购买资产协议书

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　是否通过

　　全体参会股东

　　48，368，732

　　47，729，084

　　26，000

　　613，648

　　98.68%

　　是

　　11、武汉道博股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之报告书（草案）

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　是否通过

　　全体参会股东

　　48，368，732

　　47，735，484

　　26，000

　　607，248

　　98.69%

　　是

　　12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　是否通过

　　全体参会股东

　　48，368，732

　　47，760，135

　　26，000

　　582，597

　　98.74%

　　是

　　北京市环球律师事务所李文律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法、有效，公司本次股东大会的召集和召开程序、股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　武汉道博股份有限公司

　　二OO九年八月二十一日

　　证券简称：道博股份证券代码：600136编号：临2009--030号

　　武汉道博股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告

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