证券代码：600701股票简称：*ST工新公告编号：2009-016

　　哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第五届七次会议于2009年8月19日以现场结合通讯方式举行。会议应出席董事9人，实际出席9人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经认真审议讨论，会议通过如下决议：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2009年半年度报告全文及摘要》。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整董事会专业委员会构成的提案》，具体调整如下：

　　1、战略委员会：张大成（主任）、张景杰、任会云；

　　2、审计委员会：吕淑琴（主任）、刘芳、张学东；

　　3、提名与薪酬委员会：张学东（主任）、崔国珍、徐新开。

　　特此公告

　　哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

　　2009年8月20日

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