证券代码：600328股票简称：兰太实业编号： 临2009-019

　　内蒙古兰太实业股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　内蒙古兰太实业股份有限公司第四届董事会第三次会议于2009年8月7日以传真、电子邮件和书面的方式送达与会人员，于2009年8月18日在内蒙古阿拉善左旗阿拉善经济开发区本公司五楼会议室召开，应到董事9名，实到会董事5名，独立董事孙丰阁先生因公出差，委托独立董事王明志先生行使表决权；董事赵玉怀先生因公出差，委托董事长李德禄先生行使表决权；董事赵青春、吴松毅先生因公出差，委托董事李晶先生行使表决权；公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，全体董事举手表决，通过了如下议案：

　　一、《公司2009年半年度报告》及《摘要》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　二、《关于修改公司章程的议案》。

　　根据《公司登记管理条例》、《行政许可法》的有关规定和内蒙古工商行政管理局的要求，为保证公司合法经营，规范运作，公司对《公司章程》中关于经营范围的内容进行如下修改：

　　原第十三条 “ 经依法登记，公司的经营范围：生产、销售加碘食用盐、化工原料盐、农牧渔业盐产品；金属钠、液氯、氯酸钠、氯化异氰尿酸、氯化聚乙烯、氯化钙、高纯钠、甲醇钠、原甲酸三甲脂等盐化工产品；盐藻粉、天然胡萝素系列产品 、盐田生物产品；医药制品、保健品、食品；电力、蒸汽、运输；污水处理、中水回用（只限工业用）；机械加工、压力容器制作安装、压力管道安装、锅炉安装维修改造、制桶；水产品的生产、加工、销售及餐饮服务”。

　　修改为：“ 经依法登记，公司的经营范围：生产、销售加碘食用盐、化工原料盐、农牧渔业盐产品；金属钠、液氯盐化工产品；天然胡萝素系列产品 、盐藻粉、螺旋藻产品、盐田生物产品；货物运输；利用余热发电；污水处理、中水回用（只限工业用）；压力管道安装、锅炉维修；金属桶制造、轴承、齿轮、传动和驱动部件的制造；输送机械制造；氯酸钠、氯化异氰尿酸、氯化聚乙烯（分公司经营）；水产品的生产、加工、销售；蒸汽、高纯钠；压力容器制造、锅炉安装维修改造；进出口经营、代理”。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　特此公告。

　　内蒙古兰太实业股份有限公司董事会

　　二○○九年八月十八日

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