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武汉祥龙电业股份有限公司2009年半年度报告摘要

http://www.sina.com.cn 2009年08月19日 03:29 中国证券网

　　武汉祥龙电业股份有限公司

　　2009年半年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2公司董事吴波先生、熊先胜先生、熊红斌先生，独立董事王存文先生因公未能出席董事会会议。

　　1.3 公司半年度财务报告未经审计。

　　1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

　　1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

　　1.6 公司负责人杨守峰、主管会计工作负责人杨守峰及会计机构负责人（会计主管人员）丁新华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　股票简称

　　祥龙电业

　　股票代码

　　600769

　　股票上市交易所

　　上海证券交易所

　　董事会秘书

　　证券事务代表

　　姓名

　　杨思兵

　　方玮琦

　　联系地址

　　武汉市洪山区葛化街化工路31号

　　电话

　　027-87602482

　　传真

　　027-87600367

　　电子信箱

　　pxldy@public.wh.hb.cn

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元币种:人民币

　　本报告期末

　　上年度期末

　　本报告期末比上年度期末增减（％）

　　总资产

　　1，158，196，651.67

　　1，170，335，178.20

　　-1.04

　　所有者权益（或股东权益）

　　599，394，882.85

　　652，383，069.62

　　-8.12

　　每股净资产(元)

　　1.5985

　　1.7398

　　-8.12

　　报告期（1－6月）

　　上年同期

　　本报告期比上年同期增减（％）

　　营业利润

　　-49，361，635.98

　　3，855，659.02

　　-1，380.24

　　利润总额

　　-49，622，471.67

　　3，776，755.00

　　-1，413.89

　　净利润

　　-52，988，186.77

　　2，444，610.57

　　-2，267.55

　　扣除非经常性损益后的净利润

　　-66，064，233.54

　　2，523，514.59

　　-2，717.95

　　基本每股收益(元)

　　-0.141310

　　0.006519

　　-2，267.66

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)

　　-0.176182

　　0.006723

　　-2，720.59

　　稀释每股收益(元)

　　-0.141310

　　0.006519

　　-2，267.66

　　净资产收益率(%)

　　-8.47

　　0.30

　　减少8.77个百分点

　　经营活动产生的现金流量净额

　　-28，760，522.04

　　21，243，055.81

　　-235.39

　　每股经营活动产生的现金流量净额（元）

　　-0.0767

　　0.0567

　　-235.27

　　2.2.2 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　金额

　　非流动资产处置损益

　　13，076，046.77

　　所得税影响额

　　0.00

　　合计

　　13，076，046.77

　　2.2.3 境内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　□适用 √不适用

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　报告期末股东总数

　　45，248户

　　前十名股东持股情况

　　股东名称

　　股东性质

　　持股比例(%)

　　持股总数

　　报告期内增减

　　持有有限售条件股份数量

　　质押或冻结的股份数量

　　武汉葛化集团有限公司

　　国有法人

　　22.85

　　85，682，291

　　48，184，571

　　无

　　中国工商银行股份有限公司湖北省分行

　　国有法人

　　11.85

　　44，416，855

　　-9，718，960

　　44，416，855

　　无

　　武汉华原能源物资开发公司

　　国有法人

　　6.54

　　24，504，320

　　无

　　武汉长江资产经营管理有限公司

　　国有法人

　　4.16

　　15，600，706

　　无

　　武汉市电力开发公司

　　国有法人

　　3.35

　　12，573，816

　　无

　　武汉建设投资公司

　　国有法人

　　2.10

　　7，885，330

　　无

　　朱益民

　　境内自然人

　　0.86

　　3，233，600

　　未知

　　武汉机场综合发展总公司

　　国有法人

　　0.78

　　2，924，143

　　无

　　吴彐宝

　　境内自然人

　　0.56

　　2，117，969

　　未知

　　武汉市吕墩化工制造有限责任公司

　　国有法人

　　0.54

　　2，016，000

　　无

　　前十名无限售条件股东持股情况

　　股东名称

　　持有无限售条件股份的数量

　　股份种类

　　武汉葛化集团有限公司

　　37，497，720

　　人民币普通股

　　武汉华原能源物资开发公司

　　24，504，320

　　人民币普通股

　　武汉长江资产经营管理有限公司

　　15，600，706

　　人民币普通股

　　武汉市电力开发公司

　　12，573，816

　　人民币普通股

　　武汉建设投资公司

　　7，885，330

　　人民币普通股

　　朱益民

　　3，233，600

　　人民币普通股

　　武汉机场综合发展总公司

　　2，924，143

　　人民币普通股

　　吴彐宝

　　2，117，969

　　人民币普通股

　　武汉市吕墩化工制造有限责任公司

　　2，016，000

　　人民币普通股

　　杨鸿生

　　2，000，046

　　人民币普通股

　　上述股东关联关系或一致行动的说明

　　据本公司了解，武汉葛化集团有限公司、武汉长江资产经营管理有限公司、武汉市电力开发公司、武汉建设投资公司与长江经济联合发展（集团）股份有限公司武汉公司为一致行动人，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□适用 √不适用

　　§5 董事会报告

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元币种:人民币

　　分行业

　　营业收入

　　营业成本

　　毛利率(%)

　　营业收入比上年同期增减（％）

　　营业成本比上年同期增减（％）

　　毛利率比上年同期增减（%）

　　化工产品

　　284，917，722.06

　　304，138，109.20

　　-6.75

　　-44.33

　　-33.36

　　减少17.59个百分点

　　供电供气

　　3，325，938.06

　　2，784，912.44

　　16.27

　　129.88

　　139.05

　　减少3.21个百分点

　　运输

　　3，861，305.89

　　5，392，638.45

　　-39.66

　　-11.48

　　7.15

　　减少24.28个百分点

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

　　5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　　√适用 □不适用

　　报告期内，公司主营业务毛利率由去年同期的10.84个百分点下降至当期的-6.75个百分点，下降幅度较大。主要是因为：公司主要产品市场低迷，价格大幅度下降所致。

　　尽管公司在报告期内，采取了加强内部管理，实行内部挖潜，推行节能降耗，实行经济运行等降耗、降成本措施，但成本下降空间毕竟有限，因此，公司主营业务盈利能力下降。

　　5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用 √不适用

　　5.5 募集资金使用情况

　　5.5.1 募集资金运用

　　□适用 √不适用

　　5.5.2 变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　5.6 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用 √不适用

　　5.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　√适用 □不适用

　　由于下游领域开工仍显不足，导致公司整体产品销售不畅，生产负荷降低，因此预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

　　5.8 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　5.9 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用 √不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购资产

　　□适用 √不适用

　　6.1.2 出售资产

　　□适用 √不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□适用 √不适用

　　6.2 担保事项

　　□适用 √不适用

　　6.3 非经营性关联债权债务往来

　　√适用 □不适用

　　单位：万元币种：人民币

　　关联方

　　向关联方提供资金

　　关联方向上市公司提供资金

　　发生额

　　余额

　　发生额

　　余额

　　武汉葛化集团有限公司

　　88.28

　　合计

　　88.28

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额88.28万元人民币，余额0万元人民币。

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用 √不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　6.5.1 证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　6.5.2 持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

　　□适用 √不适用

　　6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　财务报告

　　√ 未经审计 □ 审计

　　7.2 财务报表

　　资产负债表

　　2009年6月30日

　　编制单位:武汉祥龙电业股份有限公司单位:元币种:人民币

　　项目

　　附注

　　期末余额

　　年初余额

　　流动资产：

　　货币资金

　　七(四)1

　　87，372，044.26

　　112，366，209.59

　　结算备付金

　　拆出资金

　　交易性金融资产

　　应收票据

　　七(四)2

　　44，306，773.66

　　22，012，772.40

　　应收账款

　　七(四)3

　　42，505，567.37

　　42，874，508.33

　　预付款项

　　七(四)5

　　25，942，902.66

　　22，639，169.83

　　应收保费

　　应收分保账款

　　应收分保合同准备金

　　应收利息

　　应收股利

　　其他应收款

　　七(四)4

　　11，590，601.90

　　11，215，391.97

　　买入返售金融资产

　　存货

　　七(四)6

　　104，601，338.81

　　82，454，235.08

　　一年内到期的非流动资产

　　其他流动资产

　　七(四)7

　　532，943.68

　　2，065，135.64

　　流动资产合计

　　316，852，172.34

　　295，627，422.84

　　非流动资产：

　　发放贷款及垫款

　　可供出售金融资产

　　持有至到期投资

　　长期应收款

　　长期股权投资

　　七(四)8

　　2，000，000.00

　　投资性房地产

　　固定资产

　　七(四)9

　　639，494，051.42

　　669，534，584.86

　　在建工程

　　七(四)10

　　7，389，863.11

　　5，239，864.56

　　工程物资

　　七(四)11

　　774，532.20

　　497，860.58

　　固定资产清理

　　生产性生物资产

　　油气资产

　　无形资产

　　七(四)12

　　182，490，396.79

　　184，793，443.81

　　开发支出

　　商誉

　　长期待摊费用

　　七(四)13

　　262，396.93

　　343，047.57

　　递延所得税资产

　　七(四)14

　　8，933，238.88

　　12，298，953.98

　　其他非流动资产

　　非流动资产合计

　　841，344，479.33

　　874，707，755.36

　　资产总计

　　1，158，196，651.67

　　1，170，335，178.20

　　流动负债：

　　短期借款

　　七(四)16

　　113，417，892.00

　　94，909，412.00

　　向中央银行借款

　　吸收存款及同业存放

　　拆入资金

　　交易性金融负债

　　应付票据

　　七(四)17

　　31，020，020.00

　　6，092，165.24

　　应付账款

　　七(四)18

　　130，234，881.18

　　141，294，811.53

　　预收款项

　　七(四)19

　　26，389，701.20

　　20，661，524.11

　　卖出回购金融资产款

　　应付手续费及佣金

　　应付职工薪酬

　　七(四)20

　　5，169，209.95

　　5，153，130.02

　　应交税费

　　七(四)21

　　26，918，994.98

　　34，129，886.16

　　应付利息

　　应付股利

　　七(四)22

　　291，457.00

　　其他应付款

　　七(四)23

　　10，098，578.62

　　9，887，352.52

　　应付分保账款

　　保险合同准备金

　　代理买卖证券款

　　代理承销证券款

　　一年内到期的非流动负债

　　七(四)24

　　50，000，000.00

　　其他流动负债

　　流动负债合计

　　343，540，734.93

　　362，419，738.58

　　非流动负债：

　　长期借款

　　七(四)25

　　210，000，000.00

　　150，000，000.00

　　应付债券

　　长期应付款

　　七(四)26

　　5，261，033.89

　　5，532，370.00

　　专项应付款

　　预计负债

　　递延所得税负债

　　其他非流动负债

　　非流动负债合计

　　215，261，033.89

　　155，532，370.00

　　负债合计

　　558，801，768.82

　　517，952，108.58

　　股东权益：

　　股本

　　七(四)27

　　374，977，200.00

　　资本公积

　　七(四)28

　　367，124，118.20

　　减：库存股

　　盈余公积

　　七(四)29

　　43，268，878.16

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　七(四)30

　　-185，975，313.51

　　-132，987，126.74

　　外币报表折算差额

　　归属于母公司所有者权益合计

　　599，394，882.85

　　652，383，069.62

　　少数股东权益

　　股东权益合计

　　599，394，882.85

　　652，383，069.62

　　负债和股东权益合计

　　1，158，196，651.67

　　1，170，335，178.20

　　公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

　　利润表

　　2009年1—6月

　　编制单位:武汉祥龙电业股份有限公司单位:元币种:人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、营业总收入

　　292，343，935.02

　　517，649，368.50

　　其中：营业收入

　　七(四)31

　　292，343，935.02

　　517，649，368.50

　　利息收入

　　已赚保费

　　手续费及佣金收入

　　二、营业总成本

　　341，705，571.00

　　513，793，709.48

　　其中：营业成本

　　七(四)31

　　312，364，784.33

　　464，414，868.70

　　利息支出

　　手续费及佣金支出

　　退保金

　　赔付支出净额

　　提取保险合同准备金净额

　　保单红利支出

　　分保费用

　　营业税金及附加

　　七(四)32

　　596，195.15

　　2，611，414.13

　　销售费用

　　4，490，739.77

　　6，085，044.36

　　管理费用

　　28，051，936.91

　　33，472，883.88

　　财务费用

　　9，538，797.30

　　7，205，003.45

　　资产减值损失

　　七(四)33

　　-13，336，882.46

　　4，494.96

　　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　　投资收益（损失以“－”号填列）

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　汇兑收益（损失以“－”号填列）

　　三、营业利润（亏损以“－”号填列）

　　-49，361，635.98

　　3，855，659.02

　　加：营业外收入

　　七(四)34

　　56，433.76

　　397，675.83

　　减：营业外支出

　　七(四)35

　　317，269.45

　　476，579.85

　　其中：非流动资产处置净损失

　　260，835.69

　　78，904.02

　　四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　-49，622，471.67

　　3，776，755.00

　　减：所得税费用

　　七(四)36

　　3，365，715.10

　　1，332，144.43

　　五、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　-52，988，186.77

　　2，444，610.57

　　归属于母公司所有者的净利润

　　-52，988，186.77

　　2，444，610.57

　　少数股东损益

　　六、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　七(四)37

　　-0.141310

　　0.006519

　　（二）稀释每股收益

　　七(四)37

　　-0.141310

　　0.006519

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

　　公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

　　现金流量表

　　2009年1—6月

　　编制单位:武汉祥龙电业股份有限公司单位:元币种:人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　325，744，823.42

　　641，060，379.57

　　客户存款和同业存放款项净增加额

　　向中央银行借款净增加额

　　向其他金融机构拆入资金净增加额

　　收到原保险合同保费取得的现金

　　收到再保险业务现金净额

　　保户储金及投资款净增加额

　　处置交易性金融资产净增加额

　　收取利息、手续费及佣金的现金

　　拆入资金净增加额

　　回购业务资金净增加额

　　收到的税费返还

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　七(四)38(1)

　　416，985.61

　　380，389.89

　　经营活动现金流入小计

　　326，161，809.03

　　641，440，769.46

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　295，864，785.51

　　537，223，299.21

　　客户贷款及垫款净增加额

　　存放中央银行和同业款项净增加额

　　支付原保险合同赔付款项的现金

　　支付利息、手续费及佣金的现金

　　支付保单红利的现金

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　45，400，590.69

　　51，041，514.80

　　支付的各项税费

　　5，194，319.23

　　20，096，206.97

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　七(四)38(2)

　　8，462，635.64

　　11，836，692.67

　　经营活动现金流出小计

　　354，922，331.07

　　620，197，713.65

　　经营活动产生的现金流量净额

　　-28，760，522.04

　　21，243，055.81

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　取得投资收益收到的现金

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　61，926.07

　　1，525，084.42

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流入小计

　　61，926.07

　　1，525，084.42

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　14，858，975.97

　　52，518，651.10

　　投资支付的现金

　　质押贷款净增加额

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流出小计

　　14，858，975.97

　　52，518，651.10

　　投资活动产生的现金流量净额

　　-14，797，049.90

　　-50，993，566.68

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

　　取得借款收到的现金

　　119，548，480.00

　　118，000，000.00

　　发行债券收到的现金

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流入小计

　　119，548，480.00

　　118，000，000.00

　　偿还债务支付的现金

　　91，000，000.00

　　34，800，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　9，405，073.39

　　7，304，892.59

　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　七(四)38(3)

　　540，000.00

　　696，000.00

　　筹资活动现金流出小计

　　100，945，073.39

　　42，800，892.59

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　18，603，406.61

　　75，199，107.41

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　-24，954，165.33

　　45，448，596.54

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　112，366，209.59

　　67，689，227.51

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　87，412，044.26

　　113，137，824.05

　　公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

　　所有者权益变动表

　　2009年1—6月

　　编制单位:武汉祥龙电业股份有限公司单位:元币种:人民币

　　项目

　　本期金额

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　实收资本(或股本)

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　374，977，200.00

　　367，124，118.20

　　43，268，878.16

　　-132，987，126.74

　　652，383，069.62

　　加：同一控制下企业登工产生的追溯调整

　　会计政策变更

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年年初余额

　　374，977，200.00

　　367，124，118.20

　　43，268，878.16

　　-132，987，126.74

　　652，383，069.62

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　-52，988，186.77

　　（一）净利润

　　-52，988，186.77

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小计

　　-52，988，186.77

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　1．提取盈余公积

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额

　　374，977，200.00

　　367，124，118.20

　　43，268，878.16

　　-185，975，313.51

　　599，394，882.85

　　单位:元币种:人民币

　　项目

　　上年同期金额

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　实收资本(或股本)

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　374，977，200.00

　　367，124，118.20

　　41，472，066.17

　　8，418，687.51

　　791，992，071.88

　　加：同一控制下企业登工产生的追溯调整

　　会计政策变更

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年年初余额

　　374，977，200.00

　　367，124，118.20

　　41，472，066.17

　　8，418，687.51

　　791，992，071.88

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　4，541，487.61

　　（一）净利润

　　4，541，487.61

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小计

　　4，541，487.61

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　1．提取盈余公积

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额

　　374，977，200.00

　　367，124，118.20

　　41，472，066.17

　　12，960，175.12

　　796，533，559.49

　　法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

　　7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

　　7.4 本报告期无会计差错更正。

　　7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

　　董事长：

　　武汉祥龙电业股份有限公司

　　2009年8月19日

　　股票简称：祥龙电业股票代码：600769编号：临2009-16号

　　武汉祥龙电业股份有限公司董事会

　　六届十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　武汉祥龙电业股份有限公司董事会六届十七次会议于2009年8月18日上午10：00在本公司会议室召开，应出席会议董事15人，实际出席会议董事11人，公司董事熊红斌先生、熊先胜先生、吴波先生因公未能出席，独立董事王存文先生因公未能出席。公司监事会、高管列席了会议。符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

　　一、2009年半年度报告及其摘要

　　本议案表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

　　详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

　　二、关于聘任高级管理人员的议案

　　经武汉祥龙电业股份有限公司总经理杨守峰先生提名，推荐胡俊文先生为总工程师候选人。根据相关规定，提名委员会召开了2009年度第二次提名委员会会议，经审议同意推选胡俊文先生担任公司总工程师职务(简历附后)。

　　独立董事认在认真审阅了有关资料和听取有关汇报并出席公司董事会后，对公司第六届十七次董事会审议的关于《关于聘任高级管理人员的议案》，发表以下独立意见：

　　经审阅候选人胡俊文先生的个人履历，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，其任职资格合法。候选人的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；候选人胡俊文先生能够胜任公司总工程师的职责要求。

　　本议案表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

　　特此公告!

　　武汉祥龙电业股份有限公司董事会

　　2009年8月18日

　　附：简历