股票代码：600229股票简称：青岛碱业编号：临2009-029

　　青岛碱业股份有限公司

　　第五届董事会第三十次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛碱业股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2009年8月18日在公司综合楼会议室召开，应到董事11人，实到董事10人，董事崔锡柱先生因工作原因未能出席会议，委托董事长罗方辉先生代为出席并表决；独立董事张田隆先生因事未能出席会议，亦未委托其他董事代为出席或表决。会议由董事长罗方辉先生主持召开，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，本次会议的内容和程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

　　一、审议通过了《公司2009年半年度报告及摘要》；

　　表决结果：同意10票，反对0 票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　表决结果：同意10票，反对0 票，弃权0票。

　　青岛碱业股份有限公司董事会

　　二00九年八月十八日

　　证券代码：600229股票简称：青岛碱业编号：临2009-030

　　青岛碱业股份有限公司

　　第五届监事会第十六次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛碱业股份有限公司第五届监事会第十六次会议于2009 年8月18日在公司综合楼会议室召开，应到监事5 名，实到监事5 名，监事会主田立语先生主持会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过如下决议：

　　一、审议通过了《公司2009年半年度报告及摘要》。

　　监事会对《公司2009年半年度报告及摘要》进行了审核，认为公司2009年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的的规定，报告的编制的内容与格式符合中国证监会的有关规定，所含信息能真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

　　青岛碱业股份有限公司监事会

　　二00九 年八月十八日

　　股票代码：600229股票简称：青岛碱业编号：临2009-031

　　关于公司募集资金存放与

　　实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛碱业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]346号）核准，公司向8 家特定投资者非公开发行人民币普通股100，660，000.00 股，每股发行价格为人民币4.84 元，募集资金总额为人民币487，194，400.00元，扣除发行承销费共计人民币14，000，000.00 元后，公司收到募集资金为人民币473，194，400.00 元，由主承销商（保荐人）国都证券有限责任公司于2009 年6 月12 日缴存入公司在交通银行青岛市南一支行开设的募集资金专户内（账号：372005510018170035571）。另扣减其余发行费用人民币2，994，400.00 元后，本次发行实际募集资金净额为人民币470，200，000.00 元。山东汇德会计师事务所有限公司已对上述募集资金到位情况进行验证，并出具了（2009）汇所验字第5-003 号《验资报告》。

　　二、募集资金管理情况

　　截至2009年6月26日，公司募集资金银行账户存储情况如下：

　　银行

　　账号

　　金额

　　交通银行股份有限公司青岛市南一支行

　　372005510018170035571

　　470，200，000.00

　　2007年11月20日，公司召开第五届董事会第十二次会议，依据中国证监会证监公司字[2007]25号《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》，对公司《募集资金使用管理办法》进行了修订。2009年6月26日，公司第五届董事会第二十八次会议根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》对公司《募集资金使用管理办法》进行了进一步修订和完善，公司新的《募集资金使用管理办法》对募集资金的存放、使用、项目实施管理及募集资金使用的监督等方面均作出了具体明确的规定。

　　2009年6月26日，公司五届二十八次董事会通过了《关于签署<募集资金专户存储三方监管协议>的议案》，并与保荐机构国都证券有限责任公司、交通银行股份有限公司青岛市南一支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议严格按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，截至2009年6月30日，上述三方均严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》的约定。

　　三、募集资金的实际使用情况

　　截止2009年6月30日，由于公司募集资金刚刚到位，尚未开始使用，募集资金余额47，020万元。下表为募集资金使用情况对照表：

　　单位：万元

　　募集资金总额

　　47，020

　　本年度投入募集资金总额

　　0

　　变更用途的募集资金总额

　　0

　　已累计投入募集资金总额

　　0

　　变更用途的募集资金总额比例

　　0

　　承诺投资项目

　　已变更项目，含部分变更（如有）

　　募集资金承诺投资总额

　　调整后投资总额

　　截至期末承诺投入金额(1)

　　本年度投入金额

　　截至期末累计投入金额(2)

　　截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)

　　截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)

　　项目达到预定可使用状态日期

　　本年度实现的效益

　　是否达到预计效益

　　项目可行性是否发生重大变化

　　纯碱系统节能技改项目

　　-

　　15，312.0

　　-

　　15，312.0

　　0

　　0

　　-15，312.0

　　0

　　-

　　-

　　-

　　否

　　年产30 万吨复合肥项目

　　-

　　11，813.2

　　-

　　11，813.2

　　0

　　0

　　-11，813.2

　　0

　　-

　　-

　　-

　　否

　　年产30 万吨硫磺制酸装置项目

　　-

　　20，908.0

　　-

　　20，908.0

　　0

　　0

　　-20，908.0

　　0

　　-

　　-

　　-

　　否

　　合计

　　-

　　48，033.2

　　-

　　48，033.2

　　0

　　-48，033.2

　　0

　　-

　　-

　　-

　　-

　　未达到计划进度原因

　　（分具体募投项目）

　　-

　　项目可行性发生重大变化的

　　情况说明

　　-

　　募集资金投资项目

　　先期投入及置换情况

　　说明1

　　用闲置募集资金

　　暂时补充流动资金情况

　　说明2

　　募集资金结余的金额及形成原因

　　-

　　募集资金其他使用情况

　　-

　　说明1：公司于2009年6月26日召开了第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金14，828.27万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金；7月14日，公司2009年第一次临时股东大会审议通过了上述议案；7月17日，公司完成以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的工作。

　　说明2：公司于2009年7月31日召开了第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，同意公司运用暂时闲置的募集资金补充流动资金，总额为不超过人民币20，000万元，使用时间不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户；8月18日，公司2009年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2009年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

　　青岛碱业股份有限公司

　　二00九年八月十八日

　　股票代码：600229股票简称：青岛碱业 编号：临2009-032

　　青岛碱业股份有限公司

　　2009年第二次临时

　　股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　公司第五届董事会第二十九次会议决议公告暨召开2009年第二次股东大会的会议通知于2009年8月1日在《中国证券报》、《上海证券报》上已公告。

　　一、会议召开和出席情况

　　青岛碱业股份有限公司2009年第二次临时股东大会于2009年8月18日下午14：00在公司综合楼会议室召开。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，参加表决的股东及股东代表共30人，代表股份173837599股，占公司总股本的43.92％；其中出席现场会议并投票的股东及股东代表共21人，代表股份173689679股，占公司总股本的43.88％； 参加网络投票的流通股东和股东代表共9人，代表股份147920股，占公司总股本的0.04％。

　　本次会议由公司董事长罗方辉先生主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师列席会议。会议由公司董事会召集，程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　大会以记名投票的表决方式，以现场和网络投票的方式审议通过了以下议案：

　　1、关于用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体参加表决股东

　　173837599

　　173803979

　　28600

　　5020

　　99.98%

　　以上票样和整个统计过程由代磊庆、罗书凯、沙正川名代表现场监督，结果准确。

　　三、律师见证情况

　　德衡律师集团事务所的房立棠律师、徐鹏律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：我们认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、公司2009年第二次临时股东大会决议；

　　2、德衡律师集团事务所关于公司2009年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　青岛碱业股份有限公司

　　二OO九年八月十八日

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