四川北方硝化棉股份有限公司第一届第二十二次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第一届第二十二次董事会会议通知及材料于2009年8月5日前以邮件、传真方式、专人送达方式送至全体董事，会议于2009年8月15日在公司成都办公楼召开，会议应参加董事9名，实参加董事7名，会议由副董事长张永长先生主持，董事长温刚先生、独立董事彭砚苹女士分别委托董事周德良先生、独立董事李金林先生参加本次会议并代为行使所议事项的表决权。公司部分监事、全体高级管理人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
一、会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2009年上半年总经理工作报告》；
二、会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2009 年半年度报告全文及摘要》；
2009年半年度报告全文见2009年8月18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；2009年半年度报告摘要刊登于2009年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
该议案详细内容刊登于2009年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司董事会
二〇〇九年八月十八日
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2009-022
四川北方硝化棉股份有限公司
第一届第十三次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川北方硝化棉股份有限公司第一届第十三次监事会会议通知及材料于2009年8月5日前以邮件、专人送达全体监事，公司于2009年8月15日上午在成都办公楼召开。会议由监事会主席刘忠社先生主持，会议应参加监事5名，实参加监事3名，职工监事桂模平先生、监事杜亚良先生分别委托职工监事刘延明先生、监事会主席刘忠社先生出席本次会议并代为行使所议事项的表决权，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下决议：
一、会议5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2009年半年度报告全文及摘要》，并发表如下意见：
四川北方硝化棉股份有限公司2009年度半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2009年半年度报告全文见2009年8月18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；2009年半年度报告摘要刊登于2009年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》，并发表如下意见：
本次会计政策变更能更公允地反映公司的成本情况和经营成果，不会对公司的总资产、净资产等指标产生实质性影响，是合理的。
该议案详细内容刊登于2009年8月18日的 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
监事会
二〇〇九年八月十八日
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2009-023
四川北方硝化棉股份有限公司关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次变更情况概述
根据财政部2009年6月26日发布的《企业会计准则解释第3号》之规定，高危行业企业按照规定提取的安全生产费用，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“4301 专项储备”科目。在资产负债表所有者权益项下“减：库存股”和“盈余公积”之间增设“专项储备”项目反映。会计政策变更日为2009年1月1日，并进行追溯调整。
二、董事会关于会计政策合理性的说明
公司按照财政部相关规定变更会计政策，不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响，是必要的、合理的，使公司财务报表能够更真实地反映公司的经营成果。
三、本次会计政策变更影响
会计政策变更导致2009年年初专项储备—安全生产费调增4,836,155.96元，2009年年初盈余公积-专项储备调减4,836,155.96元，2009年年初盈余公积-法定盈余公积调减319,225.39元，2009年年初未分配利润调增319,225.39元。2008年年度净利润调减2,266,005.45元，2007年度净利润调减2,570,150.51元。
会计政策变更减少公司2009年1-6月净利润2,009,545.15元。
四、公司独立董事的意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更，根据财政部文件要求及时调整，更能真实反应公司的经营特点和成果，不会对公司的总资产、净资产等指标产生实质性影响，是合理、必要的，同意变更。
五、公司监事会的意见
公司第一届第十三次监事会会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，监事会认为：本次会计政策变更能更公允地反映公司的成本情况和经营成果，不会对公司的总资产、净资产等指标产生实质性影响，是合理的。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二ОО九年八月十八日
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