证券简称：*ST天方 证券代码：600253 编号：临2009—033号

　　河南天方药业股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议

　　暨召开2009年第三次临时

　　股东大会通知的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南天方药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2009年8月8日以电子邮件和书面形式发出通知，于2009年8月14日上午8:30在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应到董事11人，现场出席人数为9人，独立董事何伟先生因出差不能参加本次会议，委托独立董事董家春先生代为表决，董事闫荫枞先生因出差不能参加本次会议，委托董事梁耀武先生代为表决。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长年大明先生主持，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

　　1、审议通过了公司2009年半年度报告正文及其摘要的议案；

　　11票同意、0票反对、0票弃权

　　2、审议通过了公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案；

　　河南省医药有限公司为公司的控股子公司，其目前各方面运作正常，销售收入和净利润均稳步增长，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控制范围之内，因此公司为其在浦发银行紫金山路支行贷款5000万元提供担保，期限为1年。

　　该公司2009年上半年共实现销售收入54700.63万元，资产总额55415.43万元，负债48233.51万元，资产负债率87.04%（未经审计）。

　　11票同意、0票反对、0票弃权

　　此议案尚需提交股东大会审议通过

　　3、审议通过了公司召开2009年第三次临时股东大会的议案。

　　11票同意、0票反对、0票弃权

　　公司决定于2009年9月4日（星期五）上午8：30分，在河南省驻马店市光明路2号公司三楼会议室召开2009年第三次临时股东大会。

　　（一）会议议程

　　1、公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案。

　　（二）参加会议对象

　　1、2009年8月28日（星期五）15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人；

　　2、公司董事、监事、高管人员；

　　3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

　　（三）会议登记办法

　　1、登记方式：法人股股东持法人单位营业执照副本复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡（委托代理人必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡）办理登记；异地股东也可用信函或者传真的方式登记。

　　2、登记时间：2009年9月1日（星期二）（上午8：30—11：30 下午14：30—17：30）

　　3、登记地点：河南省驻马店市光明路2号河南天方药业股份有限公司证券部

　　联系人：姜新根、李 娇联系电话：0396—3823517

　　传 真：0396—3815761邮政编码：463000

　　（四）其它事项

　　1、与会股东交通及食宿费用自理，会期半天；

　　2、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席，授权委托书格式附后。

　　特此公告！

　　河南天方药业股份有限公司董事会

　　2009年8月14日

　　授 权 委 托 书

　　兹委托先生（小姐）代表本人出席河南天方药业股份有限公司2009年第三次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权。

　　按照以下指示表决：（具体指示请以“√”表示）

　　议案

　　同 意

　　反 对

　　弃 权

　　1、公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案。

　　如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

　　委托人签名：受托人签名：

　　身份证号码：身份证号码：

　　委托人持有股份：

　　委托人股东账号：委托日期：

　　证券简称：*ST天方 证券代码：600253 编号：临2009—034号

　　河南天方药业股份有限公司

　　关于对外担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　经公司第四届董事会第十三次会议审议，同意公司为控股子公司河南省医药有限公司向浦发银行紫金山路支行贷款5000万元人民币提供担保，期限为一年。

　　一、担保情况概述：

　　被担保人名称：河南省医药有限公司(公司控股60%)

　　担保总额：5000万元人民币

　　担保方式：连带责任担保

　　担保期限：一年

　　本次担保尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人情况：

　　名称：河南省医药有限公司

　　注册地址：郑州市金水路96号

　　法定代表人：闫国斌

　　注册资本：5000万元人民币

　　经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、放射药品、生物制品、诊断药品的批发；医疗器械、玻璃仪器的销售；洗涤化妆品的销售；咨询服务。

　　河南省医药有限公司2009年上半年共实现销售收入54700.63万元，资产总额55415.43万元，负债48233.51万元，资产负债率为87.04%(未经审计)。公司经营有序，购销旺盛，呈现出良好的发展态势。

　　三、董事会意见：

　　河南省医药有限公司目前各方面运作正常，销售收入和净利润均稳步增加，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控制范围之内，为其提供担保支持，符合公司的整体利益，经公司第四届董事会第十三次会议审议，同意为其提供担保。

　　四、累计担保数量和逾期担保数量：

　　截止目前，公司累计对外担保5000万元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的6.33%，公司无逾期担保事项。

　　五、备查文件：

　　1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

　　2、河南省医药有限公司的营业执照复印件；

　　3、河南省医药有限公司最近一期的财务报表。

　　特此公告！

　　河南天方药业股份有限公司董事会

　　2009年8月14日

　　证券简称：*ST天方 证券代码：600253 编号：临2009—035号

　　关于举行 2009 半年报

　　解读网上交流会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南天方药业股份有限公司(以下简称“公司”)《2009年半年度报告及其摘要》经第四届董事会第十三次会议审议通过。《2009年半年度报告正文及摘要》已于 2009年8月 18日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，《2009半年度报告摘要》于 2009年8月 18日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。为了增强投资者对公司的信心，维护股票市场稳定，公司定于2009年 8月 20日(星期四)15：30-17：00在中国资本证券网（www.ccstock.cc）举行 2009年半年报解读网上交流会，本次半年报解读网上交流会将采用网络远程方式举行，投资者可登录中国资本证券网（www.ccstock.cc）参加本次半年报解读网上交流会。

　　出席本次半年报解读网上交流会的人员：公司董事长年大明先生、董事会秘书刘宁宇先生、财务总监张化岗先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此通知。

　　河南天方药业股份有限公司董事会

　　2009年8月17日

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