证券简称：*ST金果证券代码：000722公告编号：2009-034

　　湖南金果实业股份有限公司

　　出售资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、交易内容：出售湖南金果实业股份有限公司（以下简称：本公司、公司或转让方）所持有的湖南金果果蔬食品有限公司（以下简称：果蔬公司）99％的股权，交易金额为人民币1，782万元。

　　2、本次股权转让不构成关联交易。

　　3、本次转让对上市公司持续经营能力及资产状况没有不良影响。

　　4、需提请投资者注意的其他事项：根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》规定，本次股权转让不需经股东大会审批。

　　一、交易概述

　　湖南金果实业股份有限公司（以下简称：本公司、公司或转让方）拟将持有的湖南金果果蔬食品有限公司（以下简称：果蔬公司）99％的股权转让给辣妹子食品股份有限公司（以下简称：受让方）。根据开元信德会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（开元信德湘分审字[2009]第342号），截至审计基准日2009年4月30日，果蔬公司经审计的净资产为人民币1，843.14万元。经各方协商，本次股权转让作价以经审计的净资产为依据，指定股权的转让价格为1，782万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》和公司章程》规定，本次交易的成交金额未超过上市公司最近一期经审计净资产的50％，且此次股权转让不构成关联交易，故该议案不需提交公司股东会审议。

　　同时，控股子公司湖南金果对外贸易有限责任公司（以下简称：外贸公司）将其持有的果蔬公司1％的股权也转让给受让方，转让金额为人民币18万元。

　　二、交易对方基本情况

　　交易对方：辣妹子食品股份有限公司

　　成立时间：1998年11月6日

　　注册资本：人民币6，000万元

　　法定代表人：胡子敬

　　公司类型：非上市股份有限公司

　　注册地址：沅江市跑马岭路188号

　　经营范围：淡水养殖、水产品、罐头食品、冷冻食品、速冻食品、饮料、调味品、腊制品、酱腌菜、空罐生产、销售及政策允许的农副产品购销；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

　　财务状况：截止2008年12月31日，受让方资产总额25，597.11万元，负债总额16，608.47万元，净资产8，988.63万元。2008年度营业收入29，447.90万元，实现净利润1，069.17万元。

　　三、交易标的基本情况

　　1、交易标的：湖南果蔬公司食品有限公司99％股权。

　　2、湖南果蔬公司食品有限公司系本公司与控股子公司外贸公司共同出资设立的企业法人，成立于1999年4月30日。本公司出资990 万元，持有其99％股权；金果外贸出资10万元，持有其1％股权。

　　3、注册资本：人民币1，000 万元。

　　4、经营范围：加工、销售果蔬罐头及果汁饮料，干鲜盐渍蔬菜及其它副食品；金属包装容器制造、销售。

　　5、注册地址：湖南省桃源县漳江镇建设路40号

　　6、法定代表人：赵海兵

　　7、最近三年又一期的财务数据：经开元信德会计师事务所有限公司审计，果蔬公司最近三年又一期主要财务数据如下表：

　　单位：（人民币）万元

　　2009年1-4月

　　2008年

　　2007年

　　2006年

　　总资产

　　6，921.87

　　7，968.97

　　8，792.19

　　9，123.69

　　净资产

　　1，843.14

　　2，057.89

　　2，218.63

　　3，907.42

　　营业收入

　　1，278.75

　　6，166.00

　　5，453.41

　　7，672.72

　　净利润

　　-214.75

　　-160.74

　　-280.18

　　267.61

　　四、交易合同的主要内容

　　1、交易各方

　　本公司已与受让方就果蔬公司股权转让事宜签署了《股权转让合同》，交易各方如下：

　　转让方：湖南金果实业股份有限公司

　　受让方：辣妹子食品股份有限公司

　　2、交易内容：本公司将持有的果蔬公司99％的股权转让给辣妹子食品股份有限公司。

　　3、交易金额：人民币1，782万元。

　　4、定价政策：本次股权转让的作价，以果蔬公司截止2009年4月30日经审计的净资产为依据，指定股权的转让价格为1，782万元。

　　5、付款方式：上述转让款在本合同签署后三日内支付1，000万元，余款782万元在股权变更登记至受让方名下后三日内付清。

　　6、股权转让前本公司为果蔬公司提供资金的解决措施：经双方协商确定，受让方自愿替代果蔬公司偿还股权转让前果蔬公司所欠本公司2，383.8万元本金及50.7万元资金占用费，本金与资金占用费合计2434.5万元。

　　7、过户登记手续的办理：本协议生效后三十日内双方应共同配合并敦促果蔬公司办理股权转让工商变更登记工作，包括但不限于：敦促果蔬公司就股权转让事宜召开果蔬公司股东会会议、修改公司章程并完成签署新章程、选举新的董事会、监事会成员、出具各项文件、完成工商变更登记手续等项工作。

　　8、违约责任：双方任一方违反本合同，应承担违约责任，违约金为本合同第二条所述转让总价款的10％，并赔偿对方由此而造成的所有经济损失。

　　9、合同生效条件：本合同自双方法定代表人/授权代表签署并加盖公章，经本公司董事会和受让方股东会批准后生效。

　　五、股权转让目的和对公司的影响

　　近年来果蔬公司赢利能力不强，而其资金需求又大，其正常资金运转需要公司为其提供贷款担保。为缓解公司资金紧张局面，调整产业和资产结构，公司决定转让所持有果蔬公司的全部股权。

　　本次股权转让后，公司将退出资金需求大、生产周期明显的传统农产品加工行业。转让果蔬公司的股权可为公司收回部分投资，实现部分资金回笼，有利于公司调整资产和产业结构，符合公司发展战略的需要。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第六届董事会第二十九次会议决议

　　2、股权转让合同

　　特此公告。

　　湖南金果实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二00九年八月十七日

　　证券代码：000722股票简称：*ST金果公告编号：2009-036

　　湖南金果实业股份有限公司

　　业绩预告公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1．业绩预告类型：√亏损 □扭亏 □同向大幅上升 □同向大幅下降

　　2．业绩预告情况表

　　项 目

　　本报告期

　　2009年1月1 日——2009年9月30日

　　上年同期

　　2008年1月1日——2009年9月30日

　　增减变动（%）

　　净利润

　　约-29000万元

　　-6，508.44万元

　　* 约下降：345.58%

　　基本每股收益

　　约 -1.08元

　　-0.24元/股

　　* 约下降：350%

　　二、业绩预告预审计情况

　　本业绩预告未经过注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　参股公司乐金飞利浦曙光电子有限公司出现重大亏损，部分生产线停止运行，公司对其的长期股权投资相应计提资产减值准备；公司其他投资企业

　　从而导致公司的亏损同比大幅增加。

　　董事会关于业绩发生大幅增减变动、亏损、扭亏的原因说明。

　　四、其他相关说明

　　公司2009 年1-9月份经营业绩的具体数据将在本公司2009 年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖南金果实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年8月17日

　　证券简称：*ST金果证券代码：000722公告编号：2009-037

　　湖南金果实业股份有限公司

　　第六届董事会第二十九次

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南金果实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年8月7日以传真、电子邮件和送达的形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第二十九次会议的通知。会议于2009年8月14日以通讯形式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事8人，独立董事朱开悉出差在外缺席本次会议。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

　　1、公司《2009 年半年度报告全文》及《2009 年半年度报告摘要》；

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、关于同意控股子公司计提长期股权投资减值准备的议案；

　　公司董事会同意：由于CRT市场需求变化和彩管行业的调整，使得乐金飞利浦曙光电子有限公司的生产经营目前面临重大困难，子公司湖南电子信息产业集团有限公司对其持有的乐金飞利浦曙光电子有限公司的股权计提了90，382，240.13元的减值准备。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、关于转让湖南金果果蔬食品有限公司股权的议案；

　　公司将持有的湖南金果果蔬食品有限公司（以下简称：果蔬公司）99％的股权转让给辣妹子食品股份有限公司。以果蔬公司截止2009年4月30日经审计的净资产为依据，本次股权转让的价格为1782万元。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　4、同意《湖南金果实业股份有限公司重大资产重组补充协议（二）》；

　　公司与湖南湘投控股集团有限公司、李刚、李凯、李保宇于2009年8月14日签署了《湖南金果实业股份有限公司重大资产重组补充协议（二）》。根据补充协议，签约各方同意续推进公司向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易工作，积极协助公司补充、完善资产重组方案，并向中国证监会重新申报重大资产重组委申请材料。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　湖南金果实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二ОО九年八月十七日

　　证券简称：*ST金果证券代码：000722公告编号：2009-038

　　湖南金果实业股份有限公司

　　第五届监事会第十七次

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南金果实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2009年8月7日以传真、邮件和送达的形式向全体监事发出了召开公司第五届监事会第十七次会议的通知。本次会议于2008年8月14日以通讯形式召开。本次会议应参加监事6人，实际参加监事 5人，监事陈志毅缺席本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

　　1、审议公司《2009 年半年度报告全文》及《2009 年半年度报告摘要》；

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议《关于同意控股子公司计提长期股权投资减值准备的议案》；

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　湖南金果实业股份有限公司

　　监 事 会

　　二○○九年八月十七日

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