证券代码：000637证券简称：茂化实华编号：2009-034

　　茂名石化实华股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高管保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四次会议于2009年8月13日以现场方式召开。本次会议的通知于2009年8月3日以传真或电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事9名，1名空缺，3名董事亲自出席会议并表决，董事郭劲松、尹兆林因工作原因未出席会议均委托董事孙晶磊出席会议并代为表决，董事李子民、独立董事于小镭、琚存旭因工作原因未出席会议均委托独立董事薛祖云出席会议并代为表决。董事长郭劲松委托董事孙晶磊主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议批准了以下议案：

　　一、公司2009年半年度报告全文及摘要。同意8票，反对0票、弃权0票。

　　二、关于增补孟庆立为公司董事的议案。同意8票，反对0票、弃权0票。

　　鉴于公司董事李小平因工作调动原因向公司董事会提出辞去公司董事职务，根据公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工公司的提名，董事会提议增补孟庆立作为公司第七届董事会董事候选人，并提交公司2009年第三次临时股东大会审议批准（孟庆立的简历附后）。

　　三、关于聘任袁国强为公司证券事务代表的议案。同意8票，反对0票、弃权0票。

　　根据公司董事长郭劲松的提名，董事会决定聘任袁国强为证券事务代表。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》第3.2.6条的规定，袁国强的有关资料已于本次会议召开五个交易日前报送深圳证券交易所，深圳证券交易所未提出异议（袁国强的简历附后）。

　　四、关于公司为公司全资子公司茂名石化实华东成化工有限公司贷款提供担保的议案。同意8票，反对0票、弃权0票。

　　公司第七届董事会第八次临时会议已批准公司和/或公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司（以下简称实华东成）向中国银行股份有限公司茂名分行（以下简称茂名中行）申请短期综合授信额度贷款人民币30000万元。

　　根据茂名中行的要求，公司需为该等贷款提供连带责任保证担保。授权公司总经理孙晶磊签署本议案涉及的贷款担保事项的所有合同、协议或其它契约性法律文件。

　　本议案尚须公司2009年第三次临时股东大会审议批准，且为特别决议案。

　　五、关于召开公司2009年第三次临时股东大会的议案。同意8票，反对0票、弃权0票。

　　公司董事会定于2009年8月31日（周一）上午10点在公司十楼会议室召开公司2009年第三次临时股东大会，会议将审议以下议案：

　　1、关于增补孟庆立为公司董事的议案。

　　2、关于公司为公司全资子公司茂名石化实华东成化工有限公司贷款提供担保的议案。本议案为特别决议案。

　　特此公告。

　　茂名石化实华股份有限公司董事会

　　二00九年八月十五日

　　附：孟庆立简历:

　　孟庆立：男，1966年9月出生，汉族，大学学历，高级工程师。历任齐鲁石化塑料厂高密度车间值班长，茂名石化乙烯工业公司丁二烯抽提车间车间主任、安全环保部部长，中国石油化工股份有限公司茂名分公司化工事业部安全环保部部长、茂名分公司安全环保部副部长。现任中国石化集团茂名石油化工公司综合管理处处长。

　　该董事候选人未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩戒。

　　袁国强简历：

　　袁国强：男，汉族，1965年2月出生，中共党员，经济师、注册安全工程师、高级政工师，中共广东省委党校行政管理专业本科毕业。历任茂名石化公司技术员，茂化实华总经理秘书、总经理办副主任、党委工作部主任、实华东阳包装公司经理，现任茂化实华纪委副书记、党群工作部主任、审计监察部经理、人力资源部经理。

　　袁国强未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩戒。

　　证券代码：000637证券简称：茂化实华 公告编号：2009－035

　　茂名石化实华股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1．会议召集人：公司董事会

　　2．会议召开日期和时间：2009年8月31日（周一）上午9：30

　　3．会议召开方式：采取现场方式。

　　4．出席对象：

　　（1）截至2009年8月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　5．会议地点：茂名市官渡路162号公司十楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于增补孟庆立为公司董事的议案》。

　　2、《关于公司为公司全资子公司茂名石化实华东成化工有限公司贷款提供担保的议案》。本议案为特别决议案，需经出席股东大会的股东持有的表决权2/3以上通过。

　　以上提案内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《茂名石化实华股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告》。

　　三、会议登记方法

　　1．登记手续：（1）出席会议的自然人股东，应持本人身份证、股东帐户办理登记手续；（2）法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户办理登记手续；（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户办理登记手续。（4）股东可以在召开日在会议现场登记，也可以在会议召开日前通过传真方式登记（传真到达日应不迟于2009年8月28日下午5点）。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

　　2．登记地点：茂名市官渡路162号公司办公大楼4楼证券管理室

　　3．登记时间：2009年8月27日至28日，上午8：30－11：00；下午2：30－5：00。

　　4．会议联系方式：联系电话：（0668）2276176、2246332

　　传真：（0668）2899170邮编：525000

　　联系人：梁杰、张静

　　五、其他事项

　　公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　1、茂名石化实华股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

　　特此公告。

　　茂名石化实华股份有限公司董事会

　　2009年8月15日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）参加茂名石化实华股份有限公司2009年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司（个人承担）。

　　委托人（签名/盖章）：委托人身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东帐号：

　　被委托人：被委托人身份证号码：

　　委托权限：委托日期：2009年 月 日

　　股票代码：000637股票简称：茂化实华公告编号：2009-037

　　关于茂名石化实华股份有限公司为

　　全资子公司茂名实华东成化工有限公司

　　提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：茂名实华东成化工有限公司

　　● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为30000万元，截至公告日前，本公司为上述被担保对象提供担保余额合计为0元。

　　● 本次担保不存在反担保。

　　● 截止公告日前本公司累计对外担保数量为39000万元。

　　● 本公司及控股子公司无逾期担保。

　　● 本次担保需提交本公司2009年度第三次临时股东大会审议批准，且为特别决议案。

　　一、担保情况概述

　　公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司（以下简称实华东成）向中国银行股份有限公司茂名分行（以下简称茂名中行）申请短期综合授信额度贷款人民币30000万元。根据茂名中行的要求，公司需为该等贷款提供连带责任保证担保。

　　上述担保事项已经公司第七届董事会第六次会议审议和表决通过，公司8名董事一致通过了该议案。本项议案尚须提交公司2009 年第三次临时股东大会审议，且为特别决议案。

　　截至本公告日前，公司对控股子公司提供担保的累计金额为0元，履行本次担保后对外担保累计金额为39000万元。公司及其控股子公司对外担保总额合计为39000万元，占公司截止2009年6月30日经审计净资产的比例为51.14%。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：茂名实华东成化工有限公司

　　注册地点：茂名市官渡路162 号

　　法定代表人：孙晶磊

　　注册资本：壹亿陆仟伍佰万圆整

　　经营范围：货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）、生产销售聚丙烯；销售化工产品。

　　与本公司的关系：茂名实华东成化工有限公司系本公司的全资子公司

　　截止2009年6月30日，总资产904，080，272.10元，负债总额712，611，578.37元，净资产191，468，693.73元，净利润45，627，131.77元。

　　三、担保协议的情况

　　目前公司尚未与茂名中行签订担保协议和本次担保对应的贷款协议。相关协议签订后，公司将就相关协议的内容及时履行信息披露义务。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，实华东成为公司的全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，拟申请的贷款为日常经营周转所需，公司拟对其提供的担保不会损害公司的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司累计对控股子公司担保金额为人民币30000万元，占公司截止2009年6月30日经审计净资产金额的比例为11.80%。目前公司无逾期担保。除公司对控股子公司提供担保外，本公司还为关联方北京理工大学珠海学院提供9000万元的保证金质押担保。

　　六、备查文件目录

　　公司第七届董事会第六次会议决议公告。

　　特此公告

　　茂名石化实华股份有限公司董事会

　　2009 年8月15 日

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