证券代码：600157证券简称：鲁润股份公告编号：临2009－028

　　泰安鲁润股份有限公司

　　七届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　泰安鲁润股份有限公司七届董事会第二十次会议通知于2009年8月3日以书面形式发出，会议于2009年8月12日在山西省晋中市颐景国际酒店会议室以现场方式召开，会议由董事长王广西先生召集并主持，应到董事5人，实到董事5人，监事会全体成员及高管人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论，一致审议通过了以下议案：

　　一、公司2009年半年度报告及摘要

　　（同意5票，反对0票，弃权0票）

　　二、关于制订《公司招标管理制度》的议案

　　（同意5票，反对0票，弃权0票）

　　泰安鲁润股份有限公司董事会

　　二○○九年八月十二日

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