证券简称：两面针证券代码：600249编号：临2009-015

　　柳州两面针股份有限公司

　　第四届董事会第四十二次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　柳州两面针股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四十二次会议于2009年8月13日—8月14日以通讯方式召开，会议通知于2009年8月11日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应表决董事8人，实际表决董事8人，参加表决的董事分别为：马朝梅、林钻煌、王为民、胡德超、方振淳、董世忠、李骅、孙为。会议内容同时告知了公司全体监事。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

　　1、通过了《关于审议公司<2009年半年度报告>及其摘要的议案》。

　　同意本议案的8 票，反对本议案的0票，弃权0票。

　　2、通过了《关于审议<公司内幕信息知情人登记制度>的议案》。

　　同意本议案的8 票，反对本议案的0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　柳州两面针股份有限公司董事会

　　2009年8月14日

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