证券简称：中国平安证券代码：601318编号：临 2009-032

　　中国平安保险（集团）股份有限公司

　　第八届董事会第三次会议决议公告

　　特别提示：

　　中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第八届董事会第三次会议通知已于2009年7月31日发出，会议于2009年8月14日在深圳市福田区福华路星河发展中心大厦419会议室召开。会议应出席董事19人，实到董事16人，董事胡爱民先生书面委托董事长马明哲先生出席会议并行使表决权，董事王冬胜先生和董事白乐达先生分别书面委托董事伍成业先生出席会议并行使表决权。本公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中国人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的相关规定。

　　会议由董事长马明哲先生主持，与会董事经充分审议，以举手表决方式逐项通过了如下议案：

　　一、审议通过了《公司2009年中期报告（草稿）》

　　表决结果：赞成19票、反对0票、弃权0票

　　二、审议通过了《公司截至2009年6月30日止六个月业绩公告及2009年中期报告摘要（草稿）》

　　表决结果：赞成19票、反对0票、弃权0票

　　三、审议通过了《公司2009年中期偿付能力报告》，并同意将该报告提交中国保险监督管理委员会

　　表决结果：赞成19票、反对0票、弃权0票

　　四、审议通过了《关于派发2009年中期股息的议案》

　　根据中国会计准则和国际财务报告准则财务报表，并按照《公司章程》及其他相关规定，确定本公司可供股东分配的利润额为人民币40.84亿元。

　　本公司以总股本7，345，053，334股为基数，向全体股东派发2009年中期股息，每股派发现金股息人民币0.15元（含税），共计人民币1，101，758，000.10元。

　　本公司无公积金转增股本方案。

　　本公司分红派息公告将另行公布。

　　表决结果：赞成19票、反对0票、弃权0票

　　五、审议通过了《董事会提名委员会工作细则修正案》

　　表决结果：赞成19票、反对0票、弃权0票

　　特此公告。

　　中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

　　2009年8月14日

　　证券简称：中国平安证券代码：601318编号：临 2009-033

　　中国平安保险（集团）股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议公告

　　特别提示：

　　中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第六届监事会第二次会议会议通知已于2009年8月4日发出，会议于 2009年8月14日在深圳市福田区福华路星河发展中心大厦416会议室召开。会议应出席监事7人，实到6人，监事宋志江先生书面委托监事彭志坚先生出席会议并行使表决权。会议有效行使表决权票数7票，符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。

　　本次会议由监事会主席顾立基先生召集并主持，与会监事经充分审议，以举手表决方式逐项通过了如下议案：

　　一、审议通过了《公司2009年中期报告（草稿）》

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票

　　二、审议通过了《关于修改<监事会工作细则>的议案》

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票

　　特此公告。

　　中国平安保险（集团）股份有限公司监事会

　　2009年8月14日

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