证券代码：600774股票简称：汉商集团编号：2009-010

　　武汉市汉商集团股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉市汉商集团股份有限公司董事会于2009年8月3日发出关于召开第六届第十次会议的通知，会议于2009年8月13日在公司总部会议室召开，由公司董事长张宪华先生主持，应到董事9人，实到8人，独立董事莫洪宪女士因公出差，未能亲自出席会议，委托独立董事夏成才先生代为表决，公司部分监事及高管人员列席。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　1、公司2009年半年度报告及摘要；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、公司董事会2009年半年度工作报告；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、公司2009年半年度财务决算报告；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、关于修改《公司章程》的议案。

　　根据公司发展需要，经营范围中增加“房地产开发、商品房销售”项目，《公司章程》第十三条作相应修改，并将提交公司股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　武汉市汉商集团股份有限公司董事会

　　2009年8月15日

　　证券代码：600774股票简称：汉商集团编号：2009-011

　　武汉市汉商集团股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉市汉商集团股份有限公司监事会六届七次会议于2009年8月13日在汉商集团总部会议室召开，会议由监事会主席杨汉生先生主持，应到监事4人，实到4人，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下议案：

　　一、公司2009年半年度报告及摘要；

　　二、公司2009年半年度财务决算报告。

　　特此公告

　　武汉市汉商集团股份有限公司监事会

　　2009年8月15日

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