雅戈尔集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2009年08月07日 06:56 全景网络－证券时报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的｜虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２００９年７月２３日以书面形式发出召开第六届董事会第十一次会议的通知，会议于２００９年７月２８日－８月５日以通讯方式召开，出席本次董事会会议的董事应到１５人，实到１４人，董事荆朝晖先生因出差在外未参与表决，符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议审议并形成了如下决议：

　　一、审议通过了关于对公司全资子公司雅戈尔置业控股有限公司增加注册资本的议案

　　公司投资１７０，０００万元，将全资子公司雅戈尔置业控股有限公司注册资本由１５０，０００万元增加至３２０，０００万元。

　　二、审议通过了关于转让部分控股子公司股权的议案

　　同意公司以出资额计价、将直接或间接持有房产板块企业的股权转让给雅戈尔置业控股有限公司。

　　股权转让所涉及的公司包括：

　　单位：万元

　　特此公告。

　　雅戈尔集团股份有限公司

　　董事会

　　２００９年８月６日

　　股票简称：雅戈尔股票代码：６００１７７编号：临２００９－０２１

　　雅戈尔集团股份有限公司对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的｜虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　１、投资标的名称：雅戈尔置业控股有限公司（由雅戈尔置业有限公司更名而来）

　　２、投资金额和比例：投资１７０，０００万元，将全资子公司雅戈尔置业控股有限公司注册资本由１５０，０００万元增加至３２０，０００万元。

　　３、投资期限：长期

　　一、对外投资概述

　　１、对外投资的基本情况

　　为理顺股权关系，公司投资１７０，０００万元，将全资子公司雅戈尔置业控股有限公司注册资本由１５０，０００万元增加至３２０，０００万元。

　　本次投资不构成关联交易。

　　２、投资后续安排

　　（１）雅戈尔置业控股有限公司将以公司的出资额计价、收购公司直接或间接持有的房产板块企业的全部股权。

　　股权转让所涉及的公司包括：

　　单位：万元

　　（２）雅戈尔置业控股有限公司将以宁波市鄞州新华投资有限公司出资额计价、收购其持有的宁波雅戈尔物业服务有限公司１０％的股权。

　　单位：万元

　　鉴于宁波盛达发展公司直接持有公司０．９１％的股份，并通过公司第一大股东宁波雅戈尔投资控股有限公司间接控制本公司２６．０４％的股份，宁波盛达发展公司同时持有宁波市鄞州新华投资有限公司１００％的股份，因此雅戈尔置业控股有限公司收购宁波市鄞州新华投资有限公司持有宁波雅戈尔物业服务有限公司１０％的股份构成关联交易。

　　由于该项关联交易金额为５０万元（宁波雅戈尔物业服务有限公司注册资本为５００万元，宁波市鄞州新华投资有限公司持有１０％股权即出资５０万元），根据《雅戈尔集团股份有限公司董事会议事规则》第三十一条 “董事会闭会期间董事长职权：……（四）关联交易涉及的金额达到下列情形之一的：１、公司与关联法人签署的一次性协议，所涉及的金额在３００万元以下；……”的规定，该事项由公司董事长批准后实施。

　　３、雅戈尔集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议审议通过了关于对全资子公司雅戈尔置业控股有限公司增加注册资本的议案、关于转让部分控股子公司股权的议案。

　　４、雅戈尔置业控股有限公司２００９【００２】号股东决定审议通过了关于增加注册资本暨股权收购的议案。

　　５、雅戈尔置业控股有限公司２００９【００３】号股东决定审议通过了收购雅戈尔集团股份有限公司持有房产、旅游、酒店相关企业的股权的议案。

　　二、投资标的的基本情况

　　１、投资标的基本情况：

　　雅戈尔置业控股有限公司是公司全资子公司，成立于１９９２年７月２５日，原名南光（宁波）房地产开发有限公司，２０００年１１月１７日更名为宁波雅戈尔置业有限公司，２００８年７月２３日经工商行政管理总局核准更名为雅戈尔置业有限公司。２００９年７月２７日变更登记为雅戈尔置业控股有限公司。

　　本次增资前，雅戈尔置业控股有限公司注册资本为１５０，０００万元。

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册地址：宁波市鄞州区鄞县大道西段２号

　　法定代表人：蒋群

　　经营范围：房地产开发经营；实业投资。

　　２、投资标的财务数据：单位：万元