证券代码：600336证券简称：澳柯玛编号：临2009－015

　　青岛澳柯玛股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否。

　　● 本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否。

　　一、 会议召开和出席情况

　　1、青岛澳柯玛股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年8月6日在公司会议室召开。

　　2、出席会议的股东和代理人情况：

　　出席会议的股东和代理人人数

　　2

　　其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）

　　不适用

　　外资股股东人数（有外资股公司适用）

　　不适用

　　所持有表决权的股份总数（股）

　　199057523

　　其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）

　　不适用

　　外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）

　　不适用

　　占公司有表决权股份总数的比例（%）

　　58.37

　　其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）

　　不适用

　　外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）

　　不适用

　　3、本次股东大会由公司董事长李蔚先生主持，以记名投票方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　4、公司董事、监事、董事会秘书出席及其他高管列席会议情况：

　　公司在任董事8人，出席6人，公司董事宋文雷先生因公出差，授权委托董事李蔚先生代表出席本次会议并签署有关文件，公司独立董事仲顺和先生因公出差，授权委托独立董事王同孝先生代表出席本次会议并签署有关文件；公司在任监事5人，出席3人，公司监事王言宝先生、曹传成先生因公出差，未列席本次会议；公司董事会秘书、副总经理孙武先生出席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　议案序号

　　议案内容

　　赞成票数

　　赞成

　　比例

　　反对票数

　　反对

　　比例

　　弃权

　　票数

　　弃权

　　比例

　　是否

　　通过

　　1

　　关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案

　　199057523

　　100%

　　0

　　0

　　0

　　0

　　是

　　本次股东会议审议通过了上述议案；同意根据公司生产经营需要，将家用厨房电器具、净水设备、水槽业务纳入公司的经营范围，修订后的公司经营范围为：制冷产品（冰柜、冰箱、展示柜、制冰机、酒柜）、日用家电、消毒抑菌设备、家用厨房电器具、净水设备、水槽、锂电池、自动售货机，电动车产品的制造、销售、技术开发、技术咨询；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出的商品及技术除外。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。相应修订公司章程第十四条经营范围的内容，修订后的经营范围以工商登记部门核准内容为准。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会，东方昆仑律师事务所北京分所张力律师、石志远律师出席见证并出具法律意见书，“本所律师认为，澳柯玛本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。澳柯玛本次股东大会决议合法有效。”

　　四、备查文件目录

　　1、 青岛澳柯玛股份有限公司2009年第一次临时股东大会会议决议

　　2、 东方昆仑律师事务所北京分所为本次股东大会出具的法律意见书

　　特此公告

　　青岛澳柯玛股份有限公司

　　2009年8月7日

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