证券代码：600127证券简称：金健米业编号：临2009-28号

　　湖南金健米业股份有限公司董事会四届八十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南金健米业股份有限公司董事会四届八十二次会议于2009年8月3日在总部五楼会议室召开。董事长肖立成先生主持本次会议，会议应到董事6人，实到6人，董事长肖立成先生、副董事长肖汉族先生、董事雷新明先生、董事谢文先生、独立董事陈收先生，独立董事张美霞女士亲自出席会议，公司监事会成员及公司其他高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、湖南金恒房产有限公司关于申请竞摘三闾土地的议案；

　　为了实现湖南金恒房产有限公司可持续发展及尽快盘活湖南金健种业有限责任公司三闾仓库资产，公司董事会同意湖南金恒房产有限公司在指定价格范围内参与原三闾仓库地块政府挂牌竞摘。

　　原三闾路仓库地块原土地面积21亩，现挂牌土地面积为11.7亩。该地块呈“7”形，东北侧分别临巷道和居民区。西邻城市次干道Ⅱ级三闾路，路幅宽40米，东距城市主干道Ⅰ级常德大道500米（原207国道升级改造，现已开工，计划二年内建成），南邻主干道Ⅰ级洞庭大道东段（预计明年下半年开工兴建）。

　　该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　二、湖南金健药业有限责任公司关于申请德山药厂A线技改建设的议案；

　　为了提高湖南金健药业有限责任公司德山药厂A线生产能力，扩大产能，保证其产品的市场占有率，形成核心竞争力，公司董事会同意德山药厂A线技改建设项目投资。

　　德山药厂A线于2003年9月建成投产，生产线采用韩国进口设备，项目总投资5300万元。此次技改项目总投资为：2178.8万元，分两步实施：

　　第一步技改将德山药厂一车间原产能为1400万元瓶塑瓶输液生产线A线改造为一条年产2000万袋非PVC软袋输液生产线。利用被技改的生产线中尚可使用的部分设备并增加二车间瓶胚模具、内外盖模具，将二车间产能由原12000万瓶提升至年产14000万瓶软塑输液的生产能力。投资额为：685.2万元。

　　根据第一步技改完成后的生产销售情况，启动第二步技改，在德山药厂一车间A线再增加一条年产2000万袋非PVC软袋输液生产线。利用德山药厂一车间A线原被技改的生产线中尚可使用的直线式塑瓶输液灌装机和吹瓶机等设备经改造后移至临澧药厂，将临澧药厂玻璃瓶装输液生产线改造为1000ml塑瓶装外用冲洗液专用生产线。投资额为：1493.6万元。

　　此次技改项目完成后，湖南金健药业有限责任公司将形成年产塑料瓶装输液22000万瓶、非PVC软袋输液5000万袋、塑瓶装外用冲洗液1000万瓶的生产规模。

　　该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　三、湖南阳光乳业股份有限公司关于申请有机肥项目建设的议案。

　　为了解决湖南阳光乳业股份有限公司牧场对周边环境的污染问题，确保奶源基地可持续性发展，公司董事会同意湖南阳光乳业股份有限公司四个牧场各自腾出部分场地，并以提供场地及免费提供牛粪为引资条件，引入社会资本，投资生产有机肥。

　　该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　湖南金健米业股份有限公司董事会

　　2009年8月4日

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