青岛碱业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告暨关于召开公司2009年第二次股东大会的通知
证券简称：青岛碱业证券代码：600229公告编号：临2009-026
青岛碱业股份有限公司第五届
董事会第二十九次会议决议公告
暨关于召开公司2009年
第二次股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛碱业股份有限公司五届二十九次董事会于2009年7月31日在公司综合楼会议室召开，应到董事11人，实到10人。董事崔锡柱先生因工作原因未能出席会议，委托董事长罗方辉先生代为出席并表决。董事长罗方辉先生主持会议，公司监事会列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；
表决结果：11票通过，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果：11票通过，0票反对，0票弃权。
青岛碱业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议决定召开公司2009年第二次临时股东大会，现将会议的有关事项公告如下：
（一）会议基本情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。
3、现场会议召开地点：公司综合楼会议室
4、现场会议召开时间：2009年8月18日（星期二）下午2时，会期半天；
5、网络投票时间：2009年8月18日上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。
（二）会议审议事项：
1、关于用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案。
（三）股权登记日
2009年8月11日为股东股权登记日。
（四）会议出席的对象
1、公司董事、监事及其他高管人员、律师事务所见证律师及公司董事会邀请的其他有关人员；
2、股权登记日下午15时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东可委托代理人出席。（授权委托书格式附后）
（五）登记方法：
1、登记时间：8月14日上午9时至12时，下午13时至16时。
2、登记地点：青岛市四流北路78号青岛碱业股份有限公司证券部。
3、联系方式：电话0532-84822574； 传真0532-84815402；
联 系 人：宋振文、吕辉。
4、登记方式：
(1)个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡办理登记；
(2)法人股东持股东证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
(3)异地股东可用信函或传真方式登记，登记内容于8月18日前邮寄或传真至证券部，逾期视为放弃在该次股东大会上的表决权。
(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；
(5)投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室或公司证券部。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司证券部。
(6)选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。
5、与会股东食宿及交通费用自理。
青岛碱业股份有限公司董事会
二00九年七月三十一日
附件一：股东授权委托书
青岛碱业股份有限公司
2009年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托________________（先生/女士）代表本公司/本人出席青岛碱业股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：委托人证券账户号码：
委托事项：
本公司/本人对本次相关股东会议议案的表决意见
序号
审议事项
赞成
反对
弃权
1
《关于用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》
委托代理人签名：委托代理人营业执照/身份证号码：
委托日期：委托期限：
注：1. 委托人对代理人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则代理人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
2. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至2009年第二次临时股东大会结束。
附件二：
参与网络投票的操作流程
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009 年8月18日上午9：30 —11：30 、下午 1：00—3：00 ，投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。
2．投票代码
挂牌股票代码
沪市挂牌投票简称
表决议案数量
说明
738229（沪市）
碱业投票
1
A股
3、股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入股票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格， 1.00 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，
具体如下表所示：
议案序号
议案名称
申报价格（元）
1
《关于用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》
1.00
③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；
表决意见种类
对应的申报股数
同意
1 股
反对
2 股
弃权
3 股
4、投票举例
1.股权登记日持有“青岛碱业”A股的投资者，对公司提交的议案投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：
投票代码
投票简称
买卖方向
申报价格
申报股数
代表意向
738229
碱业投票
买入
1元
1股
同意
738229
碱业投票
买入
1元
2股
反对
738229
碱业投票
买入
1元
3股
弃权
5、投票注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。
（2）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
青岛碱业股份有限公司董事会
二00九年七月三十一日
证券简称：青岛碱业证券代码：600229公告编号：临2009-027
青岛碱业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
青岛碱业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2009年7月31日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，董事会同意公司运用暂时闲置的募集资金补充流动资金，总额为不超过人民币20，000万元，使用时间不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。
2009年6月19日，公司以非公开发行股票方式发行了10，066万股社会公众股，发行价格4.84元／股，募集资金总额48，719.44万元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为47，020.00万元，将全部投资于纯碱系统节能技改项目、年产30万吨复合肥项目以及年产30万吨硫磺制酸装置项目。
公司按照募集资金投资项目的工程进度使用募集资金，截至2009年7月17日，公司已使用募集资金14，828.27万元，募集资金余额32，191.73万元。预计在近期内至少有20，000万元的募集资金暂时闲置。为提高募集资金效率，降低财务费用，增加公司和投资者的效益，根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，公司董事会同意公司临时使用不超过20，000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为6个月，到期后，公司将通过经营获得的自有资金或银行借款归还募集资金专户。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照《青岛碱业股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，做好募集资金的存放、管理和使用工作，对募集资金补充流动资金的使用和归还情况，均及时向保荐机构通报详细情况。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。
以上情况已告知公司保荐机构及监事会，并已取得独立董事和保荐代表人同意使用闲置募集资金暂时补充流动的核查意见函。
公司独立董事对本公司上述募集资金使用行为发表意见如下：
公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益。另外根据募集资金项目现有的实际进度，此举没有影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过六个月。
公司监事会对本公司使用上述募集资金使用行为发表意见如下：
本次闲置资金用于暂时补充流动资金，有利于降低企业的经营成本，提高募集资金使用的效率，同时根据募集资金项目现有的实际进度，此举没有影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。此次使用闲置募集资金补充公司流动资金符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》相关规定。同意将该议案提交公司2009年第二次临时股东大会审议。
公司聘请的保荐机构国都证券有限责任公司认为：
青岛碱业使用部分闲置募集资金不超过人民币2亿元暂时用于补充流动资金，能有效提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，并且符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《青岛碱业股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，因此，国都证券同意青岛碱业本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
特此公告。
二00九年七月三十一日
证券代码：600229股票简称：青岛碱业编号：临2009-028
青岛碱业股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛碱业股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2009 年7月31日在公司综合楼会议室召开，应到监事5 名，实到监事5 名，监事会主田立语先生主持会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。
公司监事会对公司募集资金置使用情况审查后发表了意见，认为：
本次闲置资金用于暂时补充流动资金，有利于降低企业的经营成本，提高募集资金使用的效率，同时根据募集资金项目现有的实际进度，此举没有影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。此次使用闲置募集资金补充公司流动资金符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》相关规定。同意将该议案提交公司2009年第二次临时股东大会审议。
表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。
青岛碱业股份有限公司监事会
2009 年7 月31日
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