证券时报记者胡南

　　一家投资咨询机构，假借基金公司的名义推荐股票大肆行骗，且深谙“打一枪换一地”的游击战精髓，以一两月为时限，不断变换公司名称、变换办公地点、变换办公电话，作案手法低级仍屡屡得手。受害投资者遍布广东、重庆、山东、北京等多个地区，目前涉案金额还没有完全统计，但粗略看来应该不下数百万。

　　一群受害者，自发组织网络联盟追查此事，与非法机构斗智斗勇，一度陷入无序。正在此时，因为没有给付电话安装公司1万多元的电话费用，气急败坏的电话安装工人上网跟帖留言揭发，暴露出非法证券咨询机构的踪迹，让案件脉络逐渐清晰起来……据了解，目前警方已经立案侦查，受害者们等待着早日将犯罪分子绳之以法。

　　引诱：荐股收益分成

　　坐在记者面前的张小姐难掩憔悴，连日的奔波和查访，看起来有些筋疲力尽。“说起来十分惭愧，作为一名金融工作者，竟然被创天弘公司如此低级的作案手段所蒙骗！”张小姐是云南一家国有银行职员，上周和几名创天弘受害者代表赶来深圳自查骗子公司创天弘。

　　上述受害者代表告诉记者，在今年3月初前后接到一位自称是深圳市创天弘投资咨询有限公司市场部经理的电话，自称是某基金公司旗下专门负责股票交易和提供股票投资咨询服务的子公司，面向全国各地股民提供此项服务，利润四六分成。

　　出于谨慎考虑，大家第一次交易投入都不太多。不过，双方合作十分成功，短短时间都获得了一定的收益。初尝甜头之后，众人渐渐放松了警惕，对创天弘的信任也增添了几分。

　　此后不久，张小姐等又多次接到创天弘工作人员的电话，称公司即将发行100亿元新基金，需要选择200名高端客户，由全国知名操盘师点对点带领操盘，其利润仍按照四六分成，并保证3个月收益达到80%以上。

　　最终，张小姐以一直联系自己的创天弘工作人员“表姐”的身份，通过“家属通道”报名参加了高端客户，也不再受制于60万资金门槛和一年以上合作关系的时间要求。

　　据张小姐介绍，在受理高端客户报名时，创天弘搞得煞有介事，需要专门接受创天弘公司业务监察部的层层审核，甚至连自己那个所谓的“表弟”的家庭关系都要一一盘问。当然，这一切在事先已经由“表弟”一一通过电话告之———而这一切都是创天弘做局的需要。

　　最终，在上述“表弟”的帮助下，张小姐通过“走后门”进入了200名高端客户大名单，并于2009年3月前后分别签了核心客户保密协议和掘金专案。随后，张小姐通过银行转账3.6万元到创天弘方面作证保金。

　　山东的赵先生等其他受害者也多以亲属或朋友的身份办理了高端客户手续。

　　受骗：老掉牙的打新股

　　不过，操盘师的神奇似乎并没有得到延续。在指导第一只股票取得了不错的收益后，第二只股票哑火了，“高端客户”买入后一直是要死不活的样子。

　　就在这时，创天弘的操盘师打来电话告诉投资者，公司决定现在全部出货，腾出资金进行网下配售新股业务。到了4月2日，创天弘来电话告知：新股一股网下配售价为8元，网上配售价为12元，中间4元差价归投资者，上市当天价格估计22—25元，高出12元的部分要和公司四六分成。

　　考虑到打新股的高收益，张小姐等人开始蠢蠢欲动。“我以前打过新股，从来没有中过，我们对近年新股的无风险高收益还是有所了解的。”

　　张小姐第一次申报了10000股的额度，但并没有马上汇款。这时候，“表弟”再次出现了，他得知张小姐只分到10000股新股额度后非常生气，说创天弘公司太不给他这个业务经理面子了。

　　“他第二天来电说，自己通过请人吃饭已经疏通了关系，为‘表姐’又争取了10000股，让我尽快把钱汇到公司账户，他已经为我做了担保，否则是拿不到这么多额度的。”张小姐又好气又好笑地向记者转述。

　　随后，张小姐先后两次将16万元打到创天弘财务总监许XX账户。据张小姐回忆，当天，那位“表弟”还特别打来电话，说自己将出差几天，等钱到账后，公司将会把相关收据和得到新股配股的光盘邮寄给张小姐。“4月4日刚好是清明放假，‘表弟’还说差不多放假结束就会收到光盘了！”

　　由于放假，加上“表弟”已经明确告诉自己将出差，创天弘的电话突然减少并没有引起张小姐的注意。“表弟”的电话没有，操盘师的电话没有了，创天弘公司的电话和短信都没有了……“而以往，他们一天十几个电话和信息是常有的事。”

　　查访：骗子公司狡兔三窟

　　张小姐等人这才开始醒悟，种种迹象充分表明，自己被骗了！她一方面疯狂地拨打此前和自己有联系的创天弘所有电话，另一方面向警方报案。

　　不过，狡猾的骗子快人一步，将现场清理得干干净净。按照工商局登记的地址，有关方面和媒体都有访察，结果却显示注册地“深圳市罗湖区人民南路华民大厦23E”一直都是普通居民住宅，并非写字楼。记者电话询问该大厦物业，得到的回答也是并没此公司。

　　骗子到底在哪里？由于线索断了，案件陷入了僵局。而此时，张小姐通过在网络发帖了解到，创天弘受害者远不止自己一人，而且了解到很多人因此甚至已经是债台高筑。

　　记者看到，在上文提到的网络论坛里，受害者的跟帖已经多达一百多条，涉及地域包括山东、北京、重庆、广东等全国十几个省市区，被骗金额从几万到数十万不等。受害者还建立起了受害者QQ联盟，希望借助网络把全国各地的受害者统一起来，共同追讨不法分子。据受害者代表提供的证明材料显示，目前进入创天弘受害者QQ群的达20多人，金额超过200多万。

　　在受害者代表看来，自己受骗要查清已经不是最重要的，“更重要的是要将犯罪分子绳之以法，不能让他们继续作案危害社会。”

　　张小姐等人的担心来自于网络受害者联盟的反映———有一个名为“天弘通”的咨询公司在用同样的手法行骗，而之所以张小姐等人认定此天弘通与创天弘同为一家的证据在于，两公司所用的行骗资料都是《2009年年审操作合同》和《2009年基金客户掘金专案》两份方案，除更改了公司和收款人名称外，其内容格式一字不差，就连业务员姓名都惊人地一致，骗子公司同样部门齐全，分工明确，设有业务部、操盘部、信息咨询部、财务部和监察部等众多部门。

　　线索：电话安装工网络留言

　　创天弘在深圳工商局的注册地址让有关方面扑了个空，骗子们集体消失，查访的线索也因此中断。

　　就在张小姐和众多受害者一筹莫展的时候，在创天弘受害者论坛中的一个留言帖子引起了大家的主意。正是这个帖子，让查访重新有了头绪和切入点。跟帖的人经过张小姐和受害网友的查证，原来是为创天弘公司安装电话的深圳某电话公司员工小唐。

　　电话装修工为什么会出现在这里呢？小唐之所以会跟帖，原因在于创天弘不仅仅通过非法证券咨询行骗，甚至连小张的电话安装和一两个月的电话费共计1万多元都分文未付就溜之大吉。

　　顺着这个线索，张小姐等人联系到了电话装修工人小唐。据介绍，小唐一共为这家公司分三次安装了37部电话，地点是深圳市宝安区沙井镇一个六层楼房的顶楼。电话安装费和一个多月的电话费用共计16000余元，创天弘公司一个子没付就不见了人影。这才引得他在网络上跟帖，希望能给受害者联盟提供线索，也为自己讨个公道。时至今日，小唐还难以平息自己的愤怒，电话那头的情绪十分激动。

　　张小姐的电话记录也证明了小唐的说法，“在3月2日前我接到的座机电话是以31开头的；3月16日以后的电话是以61开头的，也就是宝安的号码。”在电话安装工人小唐提供的电话号码清单上，记者看到的号码也印证了张小姐所言不假。

　　另据创天弘宝安办公地业主及大楼保安反映，创天弘一共有29个人在那里办公。“创天弘的人有些神秘，像传销。”业主对创天弘如此描述。

　　警示：“天弘系”癌细胞分裂

　　通过网络的力量，张小姐等几个受害者代表基本厘清了创天弘行骗的脉络。随着网络上“天弘通”受害者的出现，大家都坐不住了，决定亲自赶赴涉案公司创天弘的注册地深圳一看究竟。

　　“说实话，我们受害者群里面，大学教授、老板、银行职员、教师、公务员都有，最开始大家觉得很丢人，不愿意出来说。”张小姐坦言，“直到看到天弘通、深天弘什么的都出现了，觉得应该站出来警示后来者，希望不要再有人被骗。”

　　上周，张小姐和另外数个受害者代表自发赶赴深圳，希望尽快有个结果。“哪怕给有关方面提供更多有用的线索。”张小姐说。这些受骗深重的投资者显然有备而来，张小姐随行的公文包里满满当当地塞着创天弘以及天弘通的各类协议文本、汇款凭证、举报材料，足有十斤重。

　　张小姐的这些材料中，最为重要的是几张嫌疑人的照片。她此行很重要的目的就是要把这些照片和材料拿给电话装修工人小唐和创天弘宝安办公楼业主及保安进行指认。

　　深圳工商局的登记资料显示，许XX为深圳市创天弘投资咨询有限公司法定代表人，该公司于2009年2月25日由深圳市宝瑞华贸易有限公司变更而来，此前的法定代表人为肖XX。公开资料还显示，深圳市宝瑞华贸易有限公司的经营范围是“工艺品的销售及国内贸易”等，变更后的创天弘经营范围是“投资咨询、信息咨询”，不过明确表示不含证券咨询、人才中介服务和其他限制项目。

　　许XX和肖XX是什么人，双方又是什么关系？由于张小姐的款项全部汇入的是创天弘财务总监许XX的账户，她第一找寻的对象就是许XX。利用在银行工作的便利，张小姐通过“银行身份核查系统”查到了许XX和肖XX。两位都是80后，许XX今年刚21岁。

　　此外，受害者联盟也在QQ群里广泛搜寻各类线索，提供了另外3张创天弘相关工作人员的影像资料。“值得一提的是，其中有两张图片得到了QQ群里创天弘和天弘通受害者的共同确认。”张小姐认为，这进一步证明了创天弘和天弘通实为一家的推理。

　　就在记者截稿时，受害者代表又爆料：发现了一家新的以天弘字样命名的股票咨询公司。据“天弘系”受害者代表反映，这家新的天弘公司网站建立时间正是原天弘通网站删除日，其网络格式与前述创天弘、天弘通一致。

　　张小姐等人现已踏上归途，“警方进行了大量的收集整理工作，目前已经立案侦查。”受害者代表将上述材料也悉数提供给了警方，“希望早日能够将‘天弘’系非法证券咨询绳之以法，如果任其像细胞分裂一样，一个月一个新公司，新电话、新办公地点、新账户、新网站的连环作案，危害实在是不敢想象！”

　　(以上人物应采访对象要求均为化名)

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