证券代码：600370证券简称：三房巷公告编号：2009-009

　　江苏三房巷实业股份有限售条件的流通股上市流通的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　● 本次有限售条件的流通股上市数量为132，005，160股

　　● 本次有限售条件的流通股上市流通日：2009年8月7日

　　● 本次上市后限售流通股剩余数量为：0股

　　一、股权分置改革方案的相关情况

　　1、公司股权分置改革于2006年6月23日经相关股东会议通过，以2006年8月3日作为股权登记日实施，于2006年8月7日实施后首次复牌。

　　2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：

　　公司股权分置改革方案无追加对价安排。

　　二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

　　公司第一大股东江苏三房巷集团有限公司特别承诺事项：

　　若相关股东会议审议通过公司股权分置改革方案，集团公司将在2006年中期提出资本公积金转增股本预案：三房巷向全体股东实施资本公积金转增股本，转增比例不低于每10股转增7股。集团公司保证在股东大会表决时投赞成票。

　　江苏三房巷集团有限公司已履行了上述承诺。

　　三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

　　1、股改实施后至今，发生的分配、转增的股本结构变化情况：

　　2006年中期资本公积金转增股本后的变化

　　2006年中期，公司实施资本公积金转增股本方案：以2006 年中期公司总股本158，260，000 股为基数，以资本公积金向股权登记日登记在册的公司全体股东每10 股转增8 股，转增后公司总股本由158，260，000股增加至284，868，000 股。

　　序号

　　股份类别

　　变动前

　　变动数

　　变动后

　　占总股本的比例

　　1

　　有限售条件的流通股

　　江苏三房巷集团有限公司

　　89，162，200

　　71，329，760

　　160，491，960

　　56.34%

　　2

　　无限售条件的流通股

　　流通A股

　　69，097，800

　　55，278，240

　　124，376，040

　　43.66%

　　合计

　　158，260，000

　　126，608，000

　　284，868，000

　　100.00%

　　本次有限售条件的流通股上市以分配、公积金转增后的股本总额为基数计算。

　　2、股改实施后至今，发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况：

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】118号文核准，公司于2007年6月1日向社会公开发行人民币普通股34，029，692股，并于2007年6月15日上市流通（其中8，128，538股于2007年7月16日起上市流通）。

　　序号

　　股份类别

　　公开增发前

　　公开增发新股

　　公开增发后

　　持股数

　　占总股本比例

　　持股数

　　占总股本比例

　　1

　　有限售条件的流通股

　　江苏三房巷集团有限公司

　　160，491，960

　　56.34%

　　160，491，960

　　50.33%

　　2

　　无限售条件的流通股

　　流通A股

　　124，376，040

　　43.66%

　　34，029，692

　　158，405，732

　　49.67%

　　合计

　　284，868，000

　　100.00%

　　34，029，692

　　318，897，692

　　100.00%

　　本次有限售条件的流通股上市以发行新股、回购股份前的股本总额为基数计算。

　　3、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况

　　单位：股

　　股东名称

　　股权分置改革实施时

　　历次变动情况

　　截至有限售流通股上市流通日

　　持有有限售流通股数量

　　占总股本比例（%）

　　变动时间

　　变动原因

　　变动数量

　　剩余有限售流通股数量

　　占总股本比例（%）

　　江苏三房巷集团有限公司

　　89，162，200

　　56.34

　　2006年9月22日

　　公积金转增

　　71，329，760

　　132，005，160

　　41.39

　　2007年8月7日

　　部分限售流通股上市

　　-14，243，400

　　2008年8月7日

　　部分限售流通股上市

　　-14，243，400

　　四、大股东占用资金的解决安排情况

　　公司不存在大股东占用资金。

　　五、保荐机构核查意见

　　公司股权分置改革保荐机构：兴业证券股份有限公司，保荐机构核查意见为：

　　经审慎核查，保荐人就三房巷惟一有限售条件股东三房巷集团所持限售股份部分上市流通问题出具如下结论性意见：

　　截止2009年7月30日本核查报告出具之日：

　　1、未发现上述股东发生违反股权分置改革承诺的行为；

　　2、上述股东不存在未完全履行承诺就出售股份的情形；

　　3、上述股东本次上市流通股份数量符合规定；

　　4、三房巷董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

　　因此，保荐人认为三房巷集团持有的132，005，160股有限售条件流通股中的132，005，160股自2009年8月7日起具备上市流通的资格。

　　六、本次有限售条件的流通股情况

　　1、本次有限售条件的流通股上市数量为132，005，160股；

　　2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年8月7日；

　　3、有限售条件的流通股上市明细清单

　　单位：股

　　序号

　　股东名称

　　持有有限售条件的流通股股份数量

　　持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%）

　　本次上市数量

　　剩余有限售条件的流通股股份数量

　　1

　　江苏三房巷集团有限公司

　　132，005，160

　　41.39

　　132，005，160

　　0

　　合计

　　-

　　132，005，160

　　41.39

　　132，005，160

　　0

　　注：江苏三房巷集团有限公司所持本公司股份全部处于质押状态，部分解除限售后，仍处于质押状态。

　　4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

　　本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

　　5、此前有限售条件的流通股上市情况：

　　公司第一次有限售条件(仅限股改形成)的流通股14，243，400股，已于2007年8月7日上市。

　　公司第二次有限售条件(仅限股改形成)的流通股14，243，400股，已于2008年8月7日上市。

　　公司本次有限售条件的流通股拟上市数量为132，005，160股，为公司第三次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市。

　　七、股本变动结构表

　　单位：股

　　本次上市前

　　变动数

　　本次上市后

　　有限售条件的流通股份

　　1、国家持有股份

　　2、国有法人持有股份

　　3、其他境内法人持有股份

　　132，005，160

　　-132，005，160

　　0

　　4、境内自然人持有股份

　　5、境外法人、自然人持有股份

　　6、战略投资者配售股份

　　7、一般法人配售股份

　　8、其他

　　有限售条件的流通股合计

　　132，005，160

　　-132，005，160

　　0

　　无限售条件的流通股份

　　A股

　　186，892，532

　　132，005，160

　　318，897，692

　　B股

　　H股

　　其他

　　无限售条件的流通股份合计

　　186，892，532

　　132，005，160

　　318，897，692

　　股份总额

　　318，897，692

　　0

　　318，897，692

　　特此公告。

　　江苏三房巷实业股份有限公司董事会

　　日期：2009年7月30日

　　备查文件：

　　1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

　　2、投资者记名证券持有数量查询证明

　　3、保荐机构核查意见书

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