股票代码：600110股票简称：中科英华编号：临2009-029

　　中科英华高技术股份有限公司

　　第六届董事会第二次会议决议公告

　　暨召开公司2009年第三次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　中科英华高技术股份有限公司于2009年7月21日以传真或电话通知方式向公司董、监事发出关于召开公司第六届董事会第二次会议通知， 2009年7月27日公司第六届董事会第二次会议以传签方式召开。公司董事共9人，传阅董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　会议审议通过如下议案：

　　一、本公司拟向中国民生银行宁波分行申请的最高限额2亿元1年期授信额度（续贷）。公司拟用如下资产进行抵押：（1）公司全资控股子公司联合铜箔（惠州）有限公司75％的股权；（2）公司全资控股孙子公司松原市金海实业有限公司100％的股权（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）；

　　鉴于公司正对公司主营业务之一的高档铜箔进行扩产，需一定额度的流动资金保障，因此公司拟向中国民生银行宁波分行申请上述授信额度（续贷），并用公司部分控股子公司的股权进行抵押。

　　（1）联合铜箔（惠州）有限公司为本公司全资控股子公司，注册资本：6500万美元，其中本公司直接持有其75％的股权，公司全资子公司BACHFIELD LIMITED持有其25％的股权。该公司注册地点为广东省惠州市博罗县湖镇，经营范围为生产经营线路板所用之不同规格的电解铜箔，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术研制、生产、销售。

　　截止2009年3月31日该公司总资产为 42，525.84 万元，净资产38，482，96 万元（未经审计）

　　（2）松原市金海实业有限公司为本公司全资孙子公司，注册资本2000万元，其中本公司持有其5％的股权，本公司全资子公司长春中科英华科技发展有限公司持有其95％的股权。该公司注册地点为松原市经济技术开发区镜湖区，经营范围主要为石油钻采工程，油田技术服务等。

　　截止2009年3月31日该公司总资产为33，068.45万元，净资产14，852.91 万元（未经审计）。

　　二、拟为公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向杭州银行上海分行申请最高限额5000万元1年期授信额度提供担保的议案（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）；

　　三、拟为公司控股子公司郑州电缆有限公司向中信银行郑州中青支行申请的最高限额2300万元人民币1年期授信额度提供担保的议案（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）；

　　四、拟为公司全资子公司长春中科英华科技发展有限公司向吉林银行申请最高限额1亿元1年期授信额度提供担保的议案（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）；

　　五、拟为公司全资孙子公司松原市金海实业有限公司向中信银行沈阳分行申请最高限额1亿元1年期授信额度提供担保的议案（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）；

　　上述五项议案需经股东大会审议批准。

　　上述二-五项贷款担保事项详见公司临2009-030号公告。

　　上述贷款担保事项尚处于与银行磋商阶段，尚存在一定的不确定性。同时，公司承诺将根据业务发展需要严格控制相关的贷款额度。

　　公司董事会承诺将根据贷款及担保的进展情况及时发布担保公告。

　　六、关于提请召开公司2009年第三次临时股东大会的议案（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。

　　《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开2009年第三次临时股东大会，具体事宜如下：

　　（一）会议时间

　　现场会议召开时间为2009年8月17日(星期一)上午9：30。

　　（二）会议地点

　　吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室。

　　（三）股东大会投票表决方式

　　本次股东大会采用会议现场投票表决方式，股东可以到会参加会议现场投票表决。

　　（四）会议议题

　　1、本公司拟向中国民生银行宁波分行申请的最高限额2亿元1年期授信额度（续贷）。公司拟用如下资产进行抵押：（1）公司全资控股子公司联合铜箔（惠州）有限公司75％的股权；（2）公司全资控股孙子公司松原市金海实业有限公司100％的股权；

　　2、拟为公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向杭州银行上海分行申请最高限额5000万元1年期授信额度提供担保的议案；

　　3、拟为公司控股子公司郑州电缆有限公司向中信银行郑州中青支行申请的最高限额2300万元人民币1年期授信额度提供担保的议案；

　　4、拟为公司全资子公司长春中科英华科技发展有限公司向吉林银行申请最高限额1亿元1年期授信额度提供担保的议案；

　　5、拟为公司全资孙子公司松原市金海实业有限公司向中信银行沈阳分行申请最高限额1亿元1年期授信额度提供担保的议案。

　　（五）出席会议的对象

　　1、截至2009年8月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

　　（六）表决权

　　以现场投票表决为准。

　　（七）现场会议参加办法

　　1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；

　　3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票帐户、授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见附件1）；

　　4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

　　（八）参加现场会议的登记时间

　　2009年8月12日～2009年8月14日期间的每个工作日的9时至16时。

　　（九）参加现场会议的登记地点

　　中科英华董事会秘书处。

　　（十）其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理；

　　2、公司联系地址：

　　长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华董事会秘书处

　　邮政编码：130012

　　联系电话：0431-85161001

　　传真：0431-85161071

　　特此公告。

　　中科英华高技术股份有限公司董事会

　　2009年7月30日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人出席中科英华高技术股份有限公司2009年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：受托人签名：

　　身份证号码：身份证号码：

　　委托人持有股份：

　　委托人股东帐户：委托日期：

　　股票代码：600110股票简称：中科英华编号：临2009-030

　　中科英华高技术股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人：上海中科英华科技发展有限公司，郑州电缆有限公司，长春中科英华科技发展有限公司，松原市金海实业有限公司

　　●本次担保金额：共计27，300万人民币；

　　●对外担保累计数量：129，300万元人民币

　　●本次担保无反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、公司担保情况概述

　　中科英华高技术股份有限公司于2009年7月27日召开了公司第六届董事会第二次会议，会议审议通过如下担保议案（拟）：

　　被担保公司名称

　　贷款银行

　　贷款额度

　　资金用途

　　期限

　　备注

　　上海中科英华科技发展有限公司

　　杭州银行上海分行

　　5000万元

　　综合授信额度

　　1年期

　　新增

　　郑州电缆有限公司

　　中信银行郑州中青支行

　　2300万元

　　综合授信额度

　　1年期

　　新增

　　长春中科英华科技发展有限公司

　　吉林银行

　　1亿元

　　综合授信额度

　　1年期

　　新增

　　松原市金海实业有限公司

　　中信银行沈阳分行

　　1亿元

　　综合授信额度

　　1年期

　　新增

　　二、被担保人基本情况介绍

　　1、上海中科英华科技发展有限公司为本公司全资子公司，公司注册资本3亿元。该公司是本公司的采购及销售平台，目前随着公司生产规模不断增加，采购用流动资金较为紧张。因此该公司拟向杭州银行上海分行申请最高限额5000万元1年期授信额度，并提请本公司为其担保。

　　截止2009年3月31日该公司总资产为53，986.31万元，净资产为29，643.72万元。（未经审计），公司资产负债率未超过70%。

　　2、郑州电缆有限公司为本公司控股子公司（本公司持有该公司75%的股份），公司注册资本3亿元，公司注册地址为郑州经济技术开发区经北二路108号，主要经营范围为：电线电缆及附件、电线电缆母料、电工专用设备及备件品，电线电缆工艺装备的制造(凭相关生产许可证)、销售；电线电缆及附件、电线电缆母料、电工专用设备及备件备品、电线电缆和电工专用设备原材料及配套机电设备、配件的进出口业务；电线电缆工程设计、电线电缆铺设安装及相关技术服务；货运。

　　目前该公司正处于建设阶段，急需大量的项目建设资金。为此，该公司拟申请最高限额2300万元人民币1年期授信额度，并提请本公司为其提供连带责任担保。

　　截止2009年3月31日该公司总资产为42，215.60万元，净资产为29，918.43万元。（未经审计），公司资产负债率未超过70%。

　　3、长春中科英华科技发展有限公司为本公司全资子公司，公司注册资本1亿元。该公司是本公司的石油相关业务的管理平台。随着公司石油相关业务的拓展，采购用流动资金较为紧张。因此该公司拟向吉林银行申请最高限额1亿元1年期授信额度，并提请本公司为其担保。

　　截止2009年3月31日该公司总资产为36，992.40万元，净资产为17，449.15万元。（未经审计），公司资产负债率未超过70%。

　　4、松原市金海实业有限公司为本公司全资孙子公司，注册资本2000万元，其中本公司持有其5％的股权，本公司全资子公司长春中科英华科技发展有限公司持有其95％的股权。该公司注册地点为松原市经济技术开发区镜湖区，经营范围主要为石油钻采工程，油田技术服务等。

　　该公司是本公司的石油采掘业务的管理平台。随着公司石油采掘相关业务的拓展，采购用流动资金较为紧张。因此该公司拟向中信银行沈阳分行申请最高限额1亿元1年期授信额度，并提请本公司为其担保。

　　截止2009年3月31日该公司总资产为330，68.45万元，净资产14，852.91 万元（未经审计）。

　　三、担保协议主要内容

　　本次为控股子公司贷款担保事项尚需公司股东大会审议通过，担保协议尚未签署。

　　四、董事会意见

　　中科英华于2009年7月27日召开了第六届董事会第二次会议，与会董事一致认为：本次被担保的均为本公司的控股子公司，公司经营状况及资信状况良好，发展前景广阔，我公司为其担保不存在太大风险。

　　五、对外担保情况

　　本次担保金额共计27，300万人民币，全部为新增担保。公司对外担保累计数量129，300万元人民币，占经审计的公司最近一期净资产的98.62％。公司无逾期未归还的贷款。

　　中科英华高技术股份有限公司董事会

　　2009年7月30日

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