本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会召开期间未增加、否决或者变更提案的情况。

　　一、会议召开情况

　　（一）召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2009年7月27日上午10:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年7月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2009年7月26日下午15:00至2009年7月27日下午15:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：公司七楼会议室（泰安市普照寺路5号）。

　　（三）召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（四）召集人：公司董事会。

　　（五）主持人：公司副董事长胡成钢先生（受公司董事长张奇先生委托）。

　　（六）公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，德衡律师集团事务所房立棠律师、徐鹏律师对本次会议进行了见证。

　　（七）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规的相关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　股东及股东授权代表共计135人，代表公司股份249,651,788股，占公司股份总数的28.913%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权代表共计8人，代表公司股份225,850,762股，占公司股份总数的26.1565%。

　　3、网络投票情况

　　参与网络投票的股东共计127人，代表公司股份23,801,026股，占公司股份总数的2.7565%。

　　三、提案审议情况

　　1、审议通过了《关于关停机组并收取"上大压小"指标补偿费的议案》

　　同意88,929,776股，占参与投票股东所持有效表决权的99.2919%；反对609,700股，占参与投票股东所持有效表决权的0.6807%;弃权24,500股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占参与投票股东所持有效表决权的0.0274%。关联股东华能泰山电力有限公司所持160,087,812股回避表决。

　　2、审议通过了《关于参与组建华能莱芜发电有限公司

　　并提请股东大会授权董事会办理对外投资有关事宜的议案》

　　同意88,268,275股，占参与投票股东所持有效表决权的98.5533%；反对929,900股，占参与投票股东所持有效表决权的1.0383%，弃权365,801股（其中，因未投票默认弃权355,401股），占参与投票股东所持有效表决权的0.4084%。关联股东华能泰山电力有限公司所持160,087,812股回避表决。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：德衡律师集团事务所；

　　2、律师姓名：房立棠律师、徐鹏律师；

　　3、结论性意见：本次会议的召集及召开程序，出席本次会议的人员、召集人的资格及本次会议的表决程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　山东鲁能泰山电缆股份有限公司董事会

　　二00九年七月二十七日

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