股票简称：海越股份股票代码：600387公告编号：临2009---022

　　浙江海越股份有限公司全资子公司对外投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、对外投资概述

　　本公司全资子公司浙江海越创业投资有限公司（以下简称“海越创投”），近日与众泰控股集团有限公司、自然人金浙勇和胡发展签署了《众泰控股集团有限公司投资协议书》，众泰控股集团有限公司拟新增注册资本18，000万元，海越创投以10，000万元的价款认购众泰控股集团有限公司新增注册资本2，500万元，占众泰控股集团有限公司增资后注册资本的3.906%。

　　本次对外投资不构成关联交易。

　　浙江海越创业投资有限公司第一届董事会第二次会议审议通过了《关于认购众泰控股集团有限公司新增注册资本的议案》

　　二、投资协议主体基本情况

　　1、协议甲方：众泰控股集团有限公司。企业类型：有限责任公司；注册地址：永康市五金科技工业园；法定代表人：金浙勇；注册资本：46000万元。

　　众泰控股集团有限公司系一家于2003年依法成立并有效存续的有限公司，拥有轿车（“7”字头）、SUV（“6”字头）、卡车（“1”字头）等完整汽车生产资质而拟上市的民营汽车制造商，拥有“众泰汽车”、“江南汽车”两大汽车整车自主品牌。同时，该公司也是目前国内唯一拥有纯电动汽车生产和销售资质的企业，近三年公司生产规模和经济效益持续高速增长。

　　该公司近三年主要财务数据:

　　项 目

　　总资产 (万元)

　　净资产

　　(万元)

　　净利润

　　(万元)

　　每股收益(元)

　　营业收入(万元)

　　07年度（经审计）

　　210827.48

　　63238.02

　　13652.30

　　0.30

　　212612.28

　　08年度（经审计）

　　363250.22

　　95728.59

　　28138.08

　　0.61

　　374922.37

　　09年6月（未经审计）

　　370324.73

　　121375.86

　　25195.47

　　0.55

　　301724.78

　　2、协议乙方：浙江海越创业投资有限公司。企业类型：有限责任公司；注册地址：杭州市滨江区丹枫路788号22层；法定代表人：吕小奎；注册资本：10000万元；公司经营范围：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业资金与创业投资管理顾问机构等。

　　3、协议丙方（自然人）：金浙勇（为甲方的第一大股东，持股比例：74.62%）、胡发展（为甲方股东，持股比例：25.38%）。金浙勇：男；汉族，住址：浙江省永康市荆山夏村；胡发展：男；汉族，住址：浙江省永康市古丽镇井头巷6号202室。

　　三、投资标的基本情况

　　本次海越创投认购的是众泰控股集团有限公司新增注册资本。众泰控股集团有限公司拟新增注册资本18，000万元，海越创投以10，000万元的价款认购众泰控股集团有限公司新增注册资本2，500万元。本次增资前众泰控股集团有限公司的注册资本及实收资本均为46，000万元。

　　四、对外投资合同主要内容

　　1、合作内容：甲方同意乙方以增资方式成为持有甲方2，500万元股权的股东。

　　2、投资价格：投资协议中约定，众泰控股集团有限公司在审计基准日（2008年12月31日）经审计的2008年度净利润不低于人民币（下同）28，000万元（非经常性损益对净利润的贡献不超过3，000万元），本次投资以2009年估计净利润的5.28倍市盈率确定本轮投资前企业价值为26.406亿元，本次投资前注册资本及实收资本均为4.60亿元，每股价值为5.74元，经协商按每股4.00元确定认购价格，计划本次投资新增注册资本18，000万元，投资方以合计10，000 万元的价款认购公司本次新增的注册资本2，500万元。

　　五、对外投资目的及对上市公司的影响

　　董事会认为：本公司全资子公司海越创投的本项对外投资， 符合公司发展战略和投资方向。该项目具有良好的经济效益和发展前景。预期本项投资将对公司产生积极影响。

　　六、备查文件目录

　　1、浙江海越创业投资有限公司第一届董事会第二次会议决议

　　2、众泰控股集团有限公司投资协议书

　　浙江海越股份有限公司

　　2009年7月27日

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