证券代码：600260证券简称：凯乐科技 编号：临2009—018

　　湖北凯乐科技股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖北凯乐科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2009年7月27日在公司二楼会议室召开。本次会议通知已于7月22日以电话形式通达各位董事，会议应到董事12名，实到董事12名，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议形成如下决议：

　　一、审议通过公司《2009年半年度报告》。

　　该议案的表决结果为同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《董事长工作细则》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　该议案的表决结果为同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《关于调整股票期权数量及行权价格的议案》。

　　2008年6月18日，公司2008年第一次临时股东大会审议通过了《湖北凯乐科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》。根据股东大会授权，董事会确定2008年6月18日为授予日，授予激励对象股票期权1600万份，行权价格为7.58元。

　　2008年下半年，受金融危机的影响，公司业绩出现大幅下滑，全年经营业绩未能达到考核目标，不满足行权条件，根据《湖北凯乐科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》规定，公司第一期股票期权作废，作废的股票期权数量为授予股票期权数量的30%，即480万份。公司第二期、第三期股权激励计划的期权数量1120万份仍然有效。

　　2009年6月，公司实施了2008利润分配方案：以总股本 26，382.00万股为基数，向全体股东每10股送红股10股派发现金红利1.00元（含税）。根据《湖北凯乐科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》规定，授予股票期权数量及行权价格应进行相应除权除息处理。授予的股票期权数量由1120万份，调整为2240万份；授予股票期权的行权价格由7.58元，调整为3.74元。

　　该议案的表决结果为同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告

　　湖北凯乐科技股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年七月二十七日

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