特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东盛科技股份有限公司第四届董事会第八次会议于2009年7月20日以传真加电话、邮件方式发出通知，于7月24日以通讯方式召开。会议应收董事表决票9份，实收董事表决票9份，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经会议认真审议，全票通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于购买医药资产的议案》。

　　公司拟出资15000万元购买珠海中珠股份有限公司通过与潜江制药股份有限公司资产置换获得的新疆新特药民族药业有限责任公司36%股权、14%股权托管受益权及陕西济生制药有限公司50%股权托管受益权两项医药资产。

　　二、审议通过了《东盛科技股份有限公司重大资产购买预案》。（详见临2009-026）

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次资产购买事宜构成了重大资产购买，故在标的资产相关审计、评估、盈利预测审核完成后，公司将再次召开董事会，并提交股东大会审议。

　　公司本次资产购买事宜需经公司股东大会审议通过，并经中国证监会审核批准之后方可实施。

　　三、审议通过了《东盛科技股份有限公司防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》。

　　特此公告。

　　东盛科技股份有限公司董事会

　　2009年7月24日

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