证券代码：600076证券简称：*ST华光编号：临2009-017号

　　潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第六届董事会第九次会议于2009年7月23日在公司会议室召开，公司董事长周燕军先生、公司副董事长徐祗祥先生因公出差，委托侯琦董事代为出席并行使表决权；公司董事刘永进因公出差，委托任松国董事代为出席并行使表决权；公司独立董事钱明杰先生因公出差，委托王龙彪独立董事代为出席并行使表决权。经公司董事会推举，由公司董事侯琦先生主持会议，应到董事9人，实到董事及授权代表9人，部分公司监事及高级管理人员列席了会议。符合公司法及公司章程的规定，会议合法有效。审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了2009年半年度报告正文及摘要；

　　二、审议通过了关于调整公司董事的议案：

　　公司副董事长徐祗祥先生因工作原因，申请辞去公司董事职务，同时辞去公司董事会专门委员会的职务。经公司提名委员会提议，公司董事会提名于明女士（简历附后）为公司第六届董事会董事候选人。该议案尚需提交股东大会批准，股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告。

　　潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会

　　2009年7月23日

　　附：简历

　　于明，女， 36岁，汉族，中共党员，硕士研究生。曾任北京天桥北大青鸟科技股份有限公司副总经理，董事会秘书。现任北京北大青鸟有限责任公司投资管理部副总经理。

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