股票简称：海越股份股票代码：600387编号：临2009--021

　　浙江海越股份有限公司对外投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　1、投资标的名称：“浙江华睿海越投资有限公司” （下称“华睿海越”）。

　　2、投资金额和比例：华睿海越注册资本为：50000 万元，本公司出资10000万元，占华睿海越注册资本的20%。

　　3、目前华睿海越已完成工商注册登记。

　　4、该项投资经第五届董事会第二十次会议审议通过。

　　一、 对外投资基本情况：

　　本公司和浙江华睿投资管理有限公司两家公司作为主发起人；浙江李字创业投资有限公司和浙江健力股份有限公司等17家公司作为一般发起人，于近日发起设立了浙江华睿海越投资有限公司，华睿海越的注册资本为：50000万元，本公司作为主发起人出资10000万元，占注册资本的20%；浙江华睿投资管理有限公司作为主发起人出资5500万元，占注册资本的11%；其它17家一般发起人共出资34500万元，占注册资本的69%。

　　1、浙江华睿海越投资有限公司：注册资本为50000 万元；公司住所：浙江省诸暨市西施大街59号13楼；公司类型：有限责任公司；经营范围：实业投资、投资咨询。

　　2、浙江华睿投资管理有限公司：注册资本为：1000万元；公司住所：杭州市文二路207号文欣大厦1602室；公司类型：有限责任公司；经营范围：投资咨询、经济信息咨询（不含期货、证券）、投资项目管理及咨询服务、财务咨询、资产管理咨询服务。

　　3、2009年6月30日，公司在杭州西湖国宾馆召开了第五届董事会第二十次会议，会议应到董事13名，实到董事11名，独立董事孙优贤、钱吉寿因工作原因不能出席会议，分别委托独立董事张浒平、何力民代为行使表决权。公司部分监事和高管列席了会议，会议审议并一致通过了《关于设立浙江华睿海越投资有限公司的议案》。

　　二、对外投资对上市公司的影响

　　华睿海越是专门用于上市公司并购或者参与上市公司并购的战略投资基金，其商业与运作模式是：通过持有目标上市公司股票，成为其大股东或者有影响力的股东，进而进入目标上市公司董事会，提出一整套能够改变或者改善目标上市公司基本面的计划与建议，提供预先储备的优质资产或资源，促进目标上市公司的基本面发生积极变化，盈利能力上升，内在价值提高。最终增值退出。华睿海越为坚持专业化投资管理原则将其拥有的全部资产委托给浙江华睿投资管理有限公司进行管理。浙江华睿投资管理有限公司是一家长期从事以并购重组为主线的财务顾问与管理顾问业务，是省内少数以顾问业务见长的投资管理专家，直接主持过的管理层收购（企业改制）案例超过100家，具有良好的专业水准和风险控制能力。董事会认为投资该公司符合公司的发展战略，将对公司带来积极影响。

　　三、对外投资的风险分析

　　华睿海越面临的主要风险是项目风险、市场风险和政策风险。该公司将通过以下措施防范和控制风险：一是积极做好投资前的项目尽职调查论证、评估筛选等工作，并由董事会慎重决定储备项目，避免重大投资决策失误；二是通过强有力的资本增值服务提升目标公司价值，以此降低股市波动与定价机制发生变化带来的风险；三是严格按照国家规定从事二级市场股票买卖，遵循信息披露原则，杜绝违规操作带来的政策风险。

　　四、备查文件目录

　　1、浙江海越股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议；

　　2、浙江华睿海越投资有限公司章程

　　浙江海越股份有限公司

　　2009年7月23日

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