证券代码：600490证券简称：中科合臣编号：临2009-035

　　上海中科合臣股份有限公司

　　关于公司部分董事、独立董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司董事会于近日收到公司董事黄山先生的辞职函，黄山先生因个人原因请求辞去公司董事会董事和董事会各专门委员会委员职务。

　　同时本公司董事会也于近日分别收到独立董事邹泽宇先生、周仲飞先生、陈国辉先生、段文虎先生的辞职函，独立董事邹泽宇先生称其本人因年事已高请求辞去公司董事会独立董事和董事会各专门委员会委员职务；独立董事周仲飞先生、陈国辉先生、段文虎先生分别因个人原因请求辞去公司董事会独立董事和董事会各专门委员会委员职务。

　　鉴于黄山先生、邹泽宇先生、周仲飞先生、陈国辉先生、段文虎先生的辞职会导致公司董事会人数低于法定人数最低要求，公司将按程序尽快提名并推选出新的董事、独立董事。在此之前黄山先生、邹泽宇先生、周仲飞先生、陈国辉先生、段文虎先生仍需依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行其董事职责，直至公司推选出新的董事、独立董事就任。

　　同时在此，公司董事会感谢黄山先生、邹泽宇先生、周仲飞先生、陈国辉先生、段文虎先生在任职期间为公司发展所做出的贡献。

　　特此公告。

　　上海中科合臣股份有限公司董事会

　　二零零九年七月二十三日

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