股票代码：600833股票简称：第一医药编码：临2009-011

　　上海第一医药股份有限公司

　　六届一次董事会决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海第一医药股份有限公司六届一次董事会，于二○○九年七月二十二日以通讯表决的方式举行。公司应参加表决董事9名，委托0名，实际参加表决董事9名。根据议程一致通过了以下事项：

　　一、选举盛小洪先生为第六届董事会董事长；

　　表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

　　二、根据新任董事长盛小洪先生提名，公司第六届董事会决定聘任徐震午先生为公司总经理；

　　表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

　　三、根据新任董事长盛小洪先生提名，公司第六届董事会决定聘用娄健颖女士为公司财务总监；

　　表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

　　四、根据新任董事长盛小洪先生提名，公司第六届董事会决定聘用娄健颖女士为第六届董事会秘书；

　　表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

　　五、根据新任总经理徐震午先生的提名，公司第六届董事会决定聘用尤建敏女士为公司副总经理；

　　表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

　　六、根据新任总经理徐震午先生的提名，公司第六届董事会决定聘用崔黎萍女士为公司副总经理；

　　表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

　　七、根据新任总经理徐震午先生的提名，公司第六届董事会决定聘用汤荣华先生为公司副总经理；

　　表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

　　（以上人员简历附后）

　　八、审议通过了《关于董事会各专门委员会人选的议案》：

　　⒈战略委员会：

　　召集人：盛小洪

　　非独立董事委员：盛小洪、徐震午、王顺樑

　　独立董事委员： 蔡建民、寿逸明、张人骥

　　⒉薪酬与考核委员会：

　　召集人：蔡建民

　　非独立董事委员：肖志杰、浦建群

　　独立董事委员：蔡建民、寿逸明、张人骥

　　⒊审计委员会：

　　召集人：张人骥

　　非独立董事委员：周钧明

　　独立董事委员：蔡建民、张人骥

　　⒋提名委员会：

　　召集人：寿逸明

　　非独立董事委员：盛小洪、肖志杰

　　独立董事委员：蔡建民、寿逸明、张人骥

　　表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

　　特此公告。

　　上海第一医药股份有限公司

　　董事会

　　2009年7月23日

　　附简历：

　　盛小洪，男，1951年10月出生，大学学历，高级经济师，中共党员，曾任上海市第一商业局计划处、外经处副处长，华联（集团）有限公司发展部经理，百联集团专业专卖事业部副总经理，现任上海百联商业连锁有限公司党委书记，本公司第五届董事会董事长。

　　徐震午，男，1954年5月出生，大学专科，高级经济师，中共党员，曾任浙江上海华联商厦股份有限公司副总经理，上海华联商厦（现永安百货）电讯商场经理，上海润华有限公司副总经理，上海新路达百货公司副总经理，上海新华联大厦总经理，上海华联商厦（现永安百货）总经理，百联集团百货事业部副总经理，上海百联集团股份有限公司董事、营运管理总部总经理。现任本公司第五届董事会董事、党委书记、总经理。

　　娄健颖，女，1963年12月出生，研究生学历，高级会计师，注册会计师，中共党员，曾任上海华联集团资产托管有限公司总经理助理，副总经理，上海第一医药股份有限公司副总经理。现任本公司财务总监、董事会秘书。

　　尤建敏，女，1960年8月出生，大学本科，高级经济师，中共党员，曾任徐汇区土产杂品公司副总经理、徐汇区医药公司副总经理、上海汇丰医药药材有限公司总经理。现任本公司副总经理，兼任上海汇丰医药药材有限公司总经理

　　崔黎萍，女，1957年12月出生，研究生学历，副主任药师，中共党员，曾任上海市第一医药商店商场部经理助理，黄浦区医药公司业务部经理助理，上海市第一医药商店有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

　　汤荣华，男，1960年10月出生，大学本科，高级政工师，中共党员，曾任上海市第一医药商店有限公司办公室主任、连锁总部经理，上海市第一医药商店有限公司和上海蔡同德药业有限公司联合党委副书记，上海第一医药股份有限公司职工监事、工会主席。现任本公司副总经理。

　　股票代码：600833股票简称：第一医药编码：临2009-012

　　上海第一医药股份有限公司

　　六届一次监事会决议公告

　　上海第一医药股份有限公司六届一次监事会，于二○○九年七月二十二日以通讯表决的方式举行。公司应参加表决监事3名，委托0名，实际参加表决监事3名。根据议程选举刘莉平女士为第六届监事会监事长。

　　刘莉平，女，1960年6月出生，研究生，高级会计师，中共党员，曾任上海物资（集团）总公司资产财务部副经理、财务部部长，百联集团购物中心事业部财务总监，百联集团专业专卖事业部财务总监。现任上海百联商业连锁有限公司财务总监，本公司第五届监事会监事长。

　　表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名

　　特此公告。

　　上海第一医药股份有限公司

　　监 事 会

　　2009年7月23日

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