证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临2009-018

　　上海交运股份有限公司五届十七次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海交运股份有限公司于二00九年七月十日以专人送达方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第十七次会议的会议通知及相关议案。会议于二00九年七月二十日以通讯表决方式召开。会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。会议的召开及程序符合法律法规及《公司法》、《公司章程》的有关规定。全体董事经审议并一致通过《关于组建上海交运股份有限公司汽车零部件制造分公司的议案》。

　　为紧紧抓住汽车工业的发展机遇，公司对汽车零部件制造企业组织架构进行重整，组建非独立法人事业部制运行的汽车零部件制造分公司。通过加快公司汽车零部件产业在发展模式、管理方式等方面的转型，实现公司该产业板块资源的集约、集成。进一步提升公司汽车零部件制造企业的市场拓展能力和技术开发能力，控制和降低管理成本及运营成本，提升盈利能力。

　　特此公告

　　上海交运股份有限公司董事会

　　二OO九年七月二十日

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