证券代码：600490证券简称：中科合臣编号：临2009-034

　　上海中科合臣股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议没有被否决或修改提案的情况

　　2、本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　上海中科合臣股份有限公司2009年第二次临时股东大会于2009年7月17日上午10时在上海市虹桥路2188弄41号楼会议室召开。公司董事长姜标先生因出国，经董事会全体董事过半数推荐同意会议由董事周勤俭先生主持，部分监事和高管列席会议。国浩律师集团（上海）事务所王卫东、许航律师出席并见证了本次会议。出席会议的股东及股东授权代表22人，参与表决的股东、股东代表及股东代理人代表股份45，776，196股，占公司股份总数的34.6789%。符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会采用现场投票表决形式进行了记名投票表决，经审议通过如下决议：

　　上海中科合臣股份有限公司关于修改《公司章程》的议案。

　　表决结果：同意票45，304，161 股，反对票720股，弃权票471，315 股，同意票占出席会议有表决权股份的占98.9688%。

　　三、律师见证情况

　　会议经国浩律师集团（上海）事务所王卫东、许航律师见证并出具法律意见书，认为：

　　通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、2009年第二次临时股东大会决议；

　　2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录；

　　3、律师法律意见书。

　　特此公告。

　　上海中科合臣股份有限公司董事会

　　二零零九年七月十七日

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