本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、修正后本期业绩预计情况

　　１．业绩预告修正情况表

　　二、业绩预告修正预审计情况

　　本次业绩预告修正未经注册会计师审计。

　　三、业绩修正原因说明

　　１、董事会关于业绩预告出现重大差异的具体原因说明

　　经公司财务部初步核算，２００９年半年度公司营业利润较２００８年同期并未出现较大变化，但２００８年上半年度因预计负债转回２，６４９万元计入当期营业外收入，致使当期净利润为正。根据财会函［２００８］６０ 号文件要求，上述转回于２００８年年度报告中已调入资本公积，２００９年上半年度公司没有上述营业外收入，因此净利润较上年同期减幅较大；

　　２、公司于本报告期内完成了股权分置改革工作，公司总股本由上年同期的１８３，６００，０００股变更为２２０，０３５，４１７股，因基数发生变化，也造成基本每股收益的差异；

　　３、公司于２００９年４月２５日发布的业绩预告中已提示，因受全球金融危机影响，公司下属景区、酒店主要境外客源地韩国客源大幅度减少，导致公司经营业绩出现滑坡。进入二季度后，因全球流感蔓延，旅游业深受影响，景区游客大幅减少，加速了公司经营收入的下滑。因前期业绩预告预计净利润为－８００万元是在公司完成经营计划，即半年度收入预期达到４，１８６．４９万元的前提下预测的，而受上述因素影响，公司营业收入较计划差距约９３５万元，导致公司本报告期内净利润下降，其中对境外客源依赖较强的宝峰湖景区、张家界国际大酒店降幅较大。

　　四、其他相关说明

　　１、本次业绩预告经公司财务部初步核算，公司２００９年半年度业绩情况将以公司２００９年半年度报告披露的数据为准，敬请投资者注意。

　　２、本公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。公司目前经营情况况正常，提请广大投资者注意投资风险。

　　张家界旅游开发股份有限公司

　　董事会

　　２００９年７月１５日

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