山东中润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第三十次会议通知于二00九年七月九日以电子邮件方式发出，会议于二00九年七月十四日在公司会议室以通讯方式召开。应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以传真表决的方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于山东中润集团淄博置业有限公司及山东盛基投资有限责任公司向建设银行申请35000万元人民币贷款授信的议案》
本议案表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0
本公司控股子公司山东中润集团淄博置业有限公司及山东盛基投资有限责任公司拟向建设银行分别申请25000万元及10000万元共计35000万元人民币贷款授信，贷款用途为房地产项目开发贷款，用于其项目的开发建设。该贷款拟以山东中润集团淄博置业有限公司及山东盛基投资有限责任公司相关资产提供抵押担保。
本议案须提交股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。
二、审议通过了《关于山东中润集团淄博置业有限公司股权变更的议案》
本议案表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0
本公司控股子公司山东中润集团淄博置业有限公司注册资本为壹亿元人民币，其股东及持股比例为：本公司持有其12%的股权；本公司全资子公司山东中润置业有限公司持有其88%的股权。
为完善企业内部管理机制，山东中润置业有限公司与本公司签署了《股权转让协议》，山东中润置业有限公司拟将所持有的山东中润集团淄博置业有限公司的88%的股权全部转让给本公司。转让后本公司将由间接持有变为直接持有山东中润集团淄博置业有限公司100%的股权。
特此公告。
山东中润投资控股集团股份有限公司董事会
二00九年七月十六日
证券代码：000506证券简称：ST中润公告编号：2009-028
山东中润投资控股集团股份有限公司
关于山东中润置业有限公司土地使用权
转让的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
近日，本公司控股子公司山东中润置业有限公司（以下简称"山东中润"）与济南市土地储备交易中心（以下简称"土地储备中心"）、济南市城市建设投资有限公司（以下简称"城建公司"）签订了土地使用权转让协议，土地储备中心收购山东中润使用的位于济南市历下区经十东路的历下国用（2003）第0100080号土地使用权。
本公司与土地储备中心、城建公司不存在关联关系，上述交易不构成关系交易。
二、交易对方基本性况：
1、企业名称：济南市土地储备交易中心；企业性质：事业单位；法定代表人：马振海；住所：济南市经二路164号；经费来源：全额预算；开办资金：2659万元；举办单位：济南市国土资源局；宗旨和业务范围：按照年度土地储备计划，制定国有土地收购储备方案，落实宗地收购工作，根据城市规划和年度土地储备计划，承担经营性国有土地使用权招标、拍卖、挂牌出让的基础性工作；负责储备土地交易的基础性、事务性工作；负责土地储备的整理及临时开发工作。委托、指导市重点工程承办人的土地收购工作；受市国土资源局委托，指导各县（市）土地储备交易工作；承办市国土资源局交办的其他事项。
2、企业名称：济南市城市建设投资有限公司；企业类型：有限责任公司（国有独资）；住所：济南市历下区经十路110号；法定代表人：顾建军；注册资本：柒拾亿元；经营范围：受市政府委托、收缴、筹措、管理和使用城建资金，承担城建项目投资、管理、开发经营和项目预算审查、监督拨款，检查监督及国有资产管理；房地开发、咨询服务。
三、交易标的的基本情况
被收购的土地位于济南市经十东路路北，土地证载面积为14988.2平方米，土地实测面积为14988.2平方米。地为商业用地，土地取得方式为出让。截止2008年12月31日，该宗土地的账面价值为4500万元。
四、协议的主要内容及定价情况
1、协议签署各方：
收购方：济南市土地储备交易中心、济南市城市建设投资有限公司
被收购方：山东中润置业有限公司
2、收购价款：该宗土地使用权收购补偿价格，经三方协商，确定为人民币陆仟肆佰壹拾伍万陆仟肆佰柒拾伍元壹角捌分（人民币64156475.18元）。
3、付款方式：自本合同签订之日起5个工作日内，城建公司将上述补偿总价款一次性支付给山东中润。
五、收购资产的目的和对上市公司的影响
为确保济南市奥体文博中心项目建设，对规划建设范围内的有关国有土地使用权实施收购整理。
本次交易完成后公司预计实现收益1500万元。公司于公告日收到城建公司支付的收购补偿款人民币64156475.18元。
六、备查文件
《国有土地使用权收回（购）合同》
特此公告。
山东中润投资控股集团股份有限公司董事会
二00九年七月十六日
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