股票简称：太化股份股票代码：600281编号：临2009-011

　　太原化工股份有限公司第四届董事会

　　2009年第四次会议决议公告

　　太原化工股份有限公司第四届董事会2009年第四次会议于2009年7月15日上午以通讯方式召开。本次会议通知于2009年7月3日以电话通讯方式发出。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议审议并一致通过了为山西鑫兴联科贸有限公司提供担保的议案。

　　山西鑫兴联科贸有限公司为我公司合成氨分公司的原料供应商，长期为合成氨分公司供应原料。为了确保合成氨分公司生产经营顺利进行，公司拟继续为其在浦发银行太原分行1000万元流动资金贷款提供担保，担保期限一年。该公司承诺：所贷款项全部用于购买本公司所需原材料，并保证在担保期间内垫付原料款不低于1000万元。

　　山西鑫兴联科贸有限公司是一家依法设立的有限责任公司，法定代表人宋殿新。该公司注册地址为太原市尖草坪区和平北路龙盛钢材市场南楼46号，该公司注册资本2800万元，经营范围为日用百货、建材、钢材、化工产品等。2008年末经审计的总资产13009万元，净资产8943万元，资产负债率31.26%，净利润1728万元。截止2009年5月末总资产17664万元，净资产9356万元，资产负债率47.03%，净利润413万元。

　　此项议案尚需股东大会审议通过。

　　特此公告

　　二00九年七月十五日

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