证券代码：600100证券简称:同方股份编号:临2009－024

　　同方股份有限公司

　　第四届董事会第二十九次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　同方股份有限公司于2009年7月13日以电话、邮件方式发出了关于召开第四届董事会第二十九次会议的通知，会议于2009年7月14日以通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议讨论并一致通过了如下决议：

　　审议通过了《关于为易程科技向南京银行申请的2.5亿元、向招商银行申请的0.5亿元综合授信额度提供担保的议案》，同意将公司对下属子公司易程科技股份有限公司向南京银行申请2.5亿元综合授信额度、向招商银行申请0.5亿元综合授信额度提供担保。

　　授权总裁陆致成先生签署相关文件。

　　上述议案均以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过。

　　特此公告

　　同方股份有限公司董事会

　　2009年7月16日

　　证券简称：同方股份证券代码：600100编号：临 2009—025

　　同方股份有限公司

　　为下属子公司提供担保的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 公司于2009年7月14日召开第四届董事会第二十九次会议，同意为易程科技股份有限公司(以下简称“易程科技”)向南京银行申请的25000万元综合授信额度和向招商银行申请的5000万元综合授信额度提供担保。

　　● 本次担保数量及累计为其提供的担保数量：为易程科技的30000万元综合授信额度提供担保，截止2009年6月30日，公司对易程科技提供的担保余额为0元。

　　● 对外担保累计数量：截至2009年6月30日，公司担保余额为14.68亿元，其中为控股子公司的担保余额为9.12亿元。

　　● 对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。

　　一、担保情况概述

　　公司于2009年7月14日召开第四届董事会第二十九次会议，审议同意为易程科技股份有限公司(以下简称“易程科技”)向南京银行申请的25000万元综合授信额度和向招商银行申请的5000万元综合授信额度提供担保。

　　上述担保事宜董事会均以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。上述担保事宜均未超出董事会审批权限，无需经过股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　易程科技股份有限公司是公司下属孙公司，成立于2006年3月10日，注册资本为6000万元，法定代表人为陆致成。公司子公司同方威视技术股份有限公司、同方投资有限公司、北京同方微电子技术有限公司分别持有其30%、15%和5%的股权。

　　易程科技目前主要从事铁路客运服务系统的开发业务，该公司在铁路客运专线客运服务系统建设方面，特别是在有关票务系统、旅客服务系统、市场营销与策划系统等领域，能够根据用户的不同需求，提供完整的解决方案。

　　截至2009年6月底，易程科技资产总额为18，325.19万元，负债总额为12，442.78万元元，其中短期借款为0元，一年内到期的负债总额为0元，净资产为5，882.41万元，资产负债率为67.90%，2008年易程科技实现营业收入为16，655.18万元，2009年1-6月实现营业收入为12，867.09万元。

　　三、董事会意见

　　因业务快速扩张，易程科技拟向南京银行、招商银行分别申请2.5亿元和0.5亿元的综合授信额度，并申请公司为其提供担保。

　　董事会认为，易程科技所承接的项目系国家重点工程，向银行申请的贷款事宜为正常业务开展所致，属正常的经营安排，易程科技经营状况良好，上述担保事宜风险可控。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2009年6月30日，公司担保余额为14.68亿元，占截至2009年3月31日净资产的21%，其中为控股子公司的担保余额为9.12亿元，占截至2009年3月31日净资产的13%，符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。

　　五、备查文件目录

　　1、第四届董事会第二十九次会议决议

　　同方股份有限公司董事会

　　2009年7月16日

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