股票代码：600722 股票简称：ST金化 公告编号：临2009－017

　　河北金牛化工股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河北金牛化工股份有限公司于2009年7月14日召开了第五届董事会第八次会议，公司于十天前以书面方式通知全体董事。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事审议通过了以下议案:

　　一、关于王社平先生因工作原因辞去公司董事长职务及选举新任公司董事长的议案

　　公司董事长王社平先生因工作原因辞去董事长职务，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提名，选举公司原副董事长祁泽民先生为公司董事长（简历附后）。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　河北金牛化工股份有限公司

　　二○○九年七月十六日

　　附： 祁泽民先生简历

　　祁泽民先生，1958年8月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任邢台矿务局东庞矿洗煤厂副厂长、东庞矿煤销科科长，东庞矿副总工程师兼洗煤厂厂长、邢台矿业（集团）有限责任公司运销处处长，河北金牛能源股份有限公司总经济师。现任河北金牛能源股份有限公司副董事长、总经理，公司董事长。

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