证券代码：600607股票简称：上实医药编号：临2009-21

　　上海实业医药投资股份有限公司

　　第六届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　上海实业医药投资股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2009年7月15日以通讯方式召开，本次会议应参加表决的董事九名，实际参加表决的董事九名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

　　本次会议审议并全票通过了《关于同意控股企业广东天普生化医药股份有限公司（以下简称“广东天普”）为其控股企业常州天普制药有限公司（以下简称“常州天普”）提供1500万元借款担保的议案》：同意广东天普为常州天普向招商银行股份有限公司常州分行申请人民币1500万元的一年期借款提供担保。常州天普以自有资产对广东天普提供的借款担保提供反担保。

　　常州天普制药有限公司简介：

　　经营范围：许可经营项目：药品【片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、原料药（乌司他丁、尿激酶、低分子量肝素钙、低分子量肝素钠、蔗糖铁、抑肽酶）、（枸橼酸西地那非、氢溴酸加兰他敏）】制造，销售自产产品。一般经营项目：肝素钠、绒毛膜促性腺激素、人尿激肽原酶、人停经尿促性腺激素制造，销售自产产品。注册资本：6600万元人民币。法定代表人：丁建文。注册地址：常州市武进高新技术产业开发区。广东天普持有74.18%股权，本公司全资附属企业香港上联国际有限公司持有25.82%股权。

　　截至目前，本公司及控股企业已发生对外担保总额为4450万元（含本次决议对外担保额），占公司经审计2008年末净资产的2.22％；本公司对控股企业已发生担保总额为500万元，占公司经审计2008年末净资产的0.25％。

　　特此公告

　　上海实业医药投资股份有限公司

　　董事会

　　二零零九年七月十六日

　　证券代码：600607股票简称：上实医药编号：临2009-22

　　上海实业医药投资股份有限公司

　　重大资产重组进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　本公司于2009年6月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所同时披露了《上海实业医药投资股份有限公司重大事项暨停牌公告》，于2009年6月25日、7月2日、7月9日披露了《上海实业医药投资股份有限公司重大资产重组进展公告》（详见上海证券交易所网站），因本公司实际控制人上海实业（集团）有限公司正在筹划与公司相关的重大资产重组事宜，本公司股票自2009年6月25日起停牌30天。

　　上海实业（集团）有限公司、上海医药（集团）有限公司联合组建的医药资产重组工作小组正在积极筹划资产重组方案。截至本公告发布之日，医药资产重组的相关方案尚在论证中。

　　因上述资产重组方案尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，本公司股票继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每周发布一次重大资产重组进展公告。待重组事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者谅解。

　　《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》为公司指定的信息披露报刊，公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告

　　上海实业医药投资股份有限公司

　　董事会

　　二零零九年七月十六日

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