万向钱潮股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于２００９年７月３日以书面形式发出，会议于２００９年７月１４日在公司会议室召开。应到会董事９名，实到董事８名，独立董事郭孔辉因公未出席会议，委托独立董事郑小虎出席会议并表决。会议由公司董事长鲁冠球主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
经审议，以９票同意，０票反对、０票弃权表决通过了以下决议：
一、以９票同意，０票反对、０票弃权表决通过了《关于公司符合公开增发Ａ股股票条件的议案》。公司董事会认为：公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的公开增发Ａ股股票的条件。。
二、逐项表决通过了《关于公司公开增发Ａ股股票方案的议案》。
１． 以９票同意，０票反对、０票弃权表决通过了发行股票种类：境内上市人民币普通股（Ａ 股）。
２． 以９票同意，０票反对、０票弃权表决通过了本次发行股票每股面值：人民币１元。
３． 以９票同意，０票反对、０票弃权表决通过了本次发行数量：本次公司增发的数量不超过２００００万股（含２００００万股），最终发行数量提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据具体情况协商确定。
４． 以９票同意，０票反对、０票弃权表决通过了本次发行对象：在深圳证券交易所开立Ａ股股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合相关法律、法规规定的其他投资者（国家法律、法规、规章和政策禁止者除外）；
５． 以９票同意，０票反对、０票弃权表决通过了本次发行股票发行方式及向公司原股东配售的安排：本次增发采用包括但不限于网上、网下定价发行等中国证券监督管理委员会许可的发行方式，具体发行方式由股东大会授权董事会确定。公司原股东可按其股权登记日收市后登记在册的持股数量以一定比例行使优先认购权。具体配售比例由股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商后确定。
６． 以９票同意，０票反对、０票弃权表决通过了本次发行股票定价方式和发行价格：本次增发的发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司Ａ股股票均价或前一个交易日的均价，具体发行价格提请股东大会授权董事会根据具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
同时如果未来一段时间内证券监管部门对增发新股政策出台新的规定，公司新股具体发行价格将按照新的政策规定，提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商后确定。
７． 以９票同意，０票反对、０票弃权表决通过了本次发行股票募集资金用途：本次增发募集资金拟投资于“新增年产８４０万支等速驱动轴总成固定资产投资项目”。本次增发募集资金扣除发行费用后将主要用于投入上述项目，不足部分则由公司通过银行贷款或自筹资金解决。在本次募集资金到位前，公司可以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。
８． 以９票同意，０票反对、０票弃权表决通过了关于本次增发完成前公司滚存未分配利润的分配：本次增发完成后，公司新老股东将共享本次增发完成前的滚存未分配利润。
９． 以９票同意，０票反对、０票弃权表决通过了本次增发股票上市地：本次增发的股票将在深圳证券交易所上市。
１０．以９票同意，０票反对、０票弃权表决通过了本次增发决议的有效期：本次增发的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
本次公开发行股票方案需经出席公司股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过和中国证券监督管理委员会核准后方可实行，并最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。
三、以９票同意，０票反对、０票弃权表决通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发Ａ 股股票相关事项的议案》。提请股东大会授权公司董事会实施并全权办理增发新股的有关事项，包括但不限于：
１、授权办理本次发行的申报事项；
２、授权根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、公司原股东配售的安排、发行起止日期、发行价格、网下申购的机构投资者类别、网上／网下申购的比例、具体申购办法、原股东的优先认购比例以及与发行定价方式有关的其他事项；
３、授权签署本次发行募集资金项目运作过程中的重大合同（包括但不限于保荐协议、聘用中介机构协议、对募集资金投资项目所涉及的增资协议等）；
４、在本次发行工作完成后对公司章程有关注册资本和股权结构条款进行修改并办理工商变更登记；
５、在本次发行完成后申请本次发行的股份在深圳证券交易所挂牌上市；
６、办理与本次公开发行有关的其他事宜；
７、授权董事会在本次募集资金到位前，公司可以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换；
８、如证券监管部门对上市公司公开发行股票出台新的规定，授权董事会根据有关新的规定，对本次发行的具体方案作相应的调整。
９、上述授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
四、以９票同意，０票反对、０票弃权表决通过了《关于本次公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》。
五、以９票同意，０票反对、０票弃权表决通过了《关于修订前次募集资金使用情况说明的议案》。
六、以９票同意，０票反对、０票弃权表决通过了《关于募集资金使用管理办法的议案》。
七、以９票同意，０票反对、０票弃权表决通过了《关于董事会换届选举的议案》。
鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会现提名鲁冠球先生、于建财先生、周建群先生、沈仁泉先生、沈华川先生、潘文标先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），推荐骆家駹先生、李磊先生、王晶晶先生为独立董事候选人（候选人简历见附件）。其中独立董事候选人，需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会表决。
公司独立董事刘纪鹏先生、郭孔辉先生、郑小虎先生对上述提名发表了独立意见认为：在审阅公司提交的第六届董事会成员候选人个人履历、工作简历等有关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问后，同意提名鲁冠球先生、于建财先生、周建群先生、沈华川先生、沈仁泉先生、潘文标先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名骆家駹先生、李磊先生、王晶晶先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有违反《公司法》第１４７条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
八、以９票同意，０票反对、０票弃权表决通过了《关于为控股子公司银行借款提供担保的议案》（具体内容详见公司担保公告）。
九、以９票同意，０票反对、０票弃权表决通过了《关于公司下属公司间银行借款相互担保的议案》（具体内容详见公司担保公告）。
十、经审议，以９票同意，０票反对、０票弃权表决通过了《关于提请召开２００９年第一次临时股东大会的议案》。董事会决定于２００９年８月１２日（星期三）下午１４：３０在浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅召开公司２００９年第一次临时股东大会现场会议并提供网络投票方式。（具体详见公司召开临时股东大会通知）
以上议案尚须提交公司股东大会审议并通过。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司董事会
二〇〇九年七月十四日
董事候选人简历：
１、鲁冠球：男，１９４５年１月生，浙江杭州人，中共党员，万向创始人，荣誉工商博士，高级经济师，现任万向集团公司董事局主席，万向钱潮股份有限公司第五届董事会董事长，系公司实际控制人，持有本公司２３７６６０９股股票，获中国优秀企业家、全国劳动模范、乡镇企业十大功勋、中华十大杰出职工、国际杰出企业家、袁宝华企业管理金奖等荣誉，为中国乡镇企业协会会长，中国企业联合会执行副会长，是十三大、十四大党代表，九届、十届、十一届全国人大代表。鲁冠球先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
２、于建财：男，１９６５年１月出生，山东烟台人，中共党员，研究生学历，高级经济师，中国法学会会员，公司第四届、第五届董事会董事，未持有公司股票，与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。现任中国汽车工业投资开发公司副总经理职务。曾历任国家监察部五局副主任科员；中国汽车工业总公司办公厅副处长；中国汽车工业投资开发公司总经理助理兼财务处处长、中汽华世田汽车贸易有限责任公司董事长、珠海中汽大有公司总经理。于建财先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
３、周建群：男，１９６５年２月生，浙江杭州人，工程师，高级经济师，中共党员，公司第四届、第五届董事会董事，未持有公司股票，与公司控股股东或实际控制人存在关联关系。现为万向钱潮股份有限公司总经理。历任杭州万向节总厂车间主任、技术副厂长、万向钱潮股份有限公司副总经理等职务。具有较强的业务水平和管理能力，在经营管理方面有丰富的实践经验和理论水平，中国汽车协会副会长、中国汽车行业专家委员会专家，中国轴承工业优秀企业家，浙江省第五届经营管理大师。周建群先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
４、沈仁泉：男，１９５６年５月生，浙江杭州人，高级经济师，中共党员，公司第四届、第五届董事会董事，未持有公司股票，与公司控股股东或实际控制人存在关联关系。现任浙江万向系统有限公司总经理。曾历任杭州万向节厂车间主任、副厂长、万向机械公司总经理、万向主机件事业部总经理等职。在企业经营管理上有较丰富的经验，是浙江省功勋乡镇企业家、浙江省乡镇企业优秀企业家。沈仁泉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
５、沈华川：男，１９５８年２月生，浙江萧山人，高级经济师，中共党员，公司第四届、第五届董事会董事，未持有公司股票，与公司控股股东或实际控制人存在关联关系。现为钱潮轴承有限公司总经理。曾历任万向节总厂车间主任、全质办主任、检计科科长等职，有较高的业务水平，在经营管理方面有丰富的实践经验，是浙江省经营大师，全国质量管理优秀工作者。沈华川先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
６、潘文标：男，１９５７年８月生，浙江萧山人，高级经济师，中共党员，公司第四届、第五届董事会董事，未持有公司股票，与公司控股股东或实际控制人存在关联关系。现为浙江万向精工有限公司总经理。历任万向节总厂车间主任、浙江万向汽车轴承厂厂长兼党支书等职务，在经营管理上有丰富的实践经验和理论水平，是中国轴承工业协会副理事长，浙江省优秀乡镇企业家。潘文标先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
７、骆家駹：男，１９６４年１０月生，浙江义乌人，高级会计师，享受国务院政府特殊津贴，未持有公司股票，与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。现任中国机械工业集团公司总会计师、国机财务有限责任公司董事长。兼任中国会计学会常务理事、中国会计学会财务管理专业委员会副主任，财政部企业会计准则委员会咨询专家，企业内部控制标准委员会委员等。历任北京华隆进出口公司董事长、中国工程与农业机械进出口总公司总裁等。骆家駹先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
８、李磊：男，１９５１年１０月生，河北蓟县人，中共党员，未持有公司股票，与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。现任北京市康达律师事务所合伙人、律师，兼康达律师事务所杭州分所主任。曾担任中国人民大学法律系经济法教研室讲师，全国律协刑事法律专业委员会委员。李磊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
９、王晶晶：男，１９８２年９月生，山西太原人，经济学硕士，未持有公司股票，与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。现任北京标准咨询有限公司总经理助理，曾为海航集团、中国航空工业集团、国家电网、中国铝业、中国民企交易中心等３０多家企业提供过企业战略、集团管控、组织结构、融资上市、并购重组等咨询方案设计。王晶晶先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
万向钱潮股份有限公司独立董事候选人声明
李磊，作为万向钱潮股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与万向钱潮股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司１％以上的已发行股份；
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司５％以上已发行股份的股东单位任职；
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上公司内任职的人员；
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。
包括万向钱潮股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，本人未在万向钱潮股份有限公司连续任职六年以上。
李磊郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：李磊
万向钱潮股份有限公司独立董事候选人声明
骆家駹，作为万向钱潮股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与万向钱潮股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司１％以上的已发行股份；
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司５％以上已发行股份的股东单位任职；
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上公司内任职的人员；
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。
包括万向钱潮股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，本人未在万向钱潮股份有限公司连续任职六年以上。
骆家駹郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：骆家駹
万向钱潮股份有限公司独立董事候选人声明
王晶晶，作为万向钱潮股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与万向钱潮股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司１％以上的已发行股份；
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司５％以上已发行股份的股东单位任职；
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上公司内任职的人员；
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。
包括万向钱潮股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，本人未在万向钱潮股份有限公司连续任职六年以上。
王晶晶郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：王晶晶
万向钱潮股份有限公司独立董事提名人声明
万向钱潮股份有限公司董事会现就提名骆家駹先生、李磊先生、王晶晶先生为万向钱潮股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与万向钱潮股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任万向钱潮股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合万向钱潮股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：
（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在万向钱潮股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有万向钱潮股份有限公司已发行股份１％的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东；
（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有万向钱潮股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
（四）被提名人不是为万向钱潮股份有限公司或其附属企业、万向钱潮股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；
（六）被提名人不在与万向钱潮股份有限公司及其附属企业或者万向钱潮股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定；
五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上公司内任职的人员；
十、包括万向钱潮股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，在万向钱潮股份有限公司未连续任职超过六年；
十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
十二、被提名人当选后，万向钱潮股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士；
十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。
提名人：万向钱潮股份有限公司董事会
二〇〇九年七月十四日
股票简称：万向钱潮 股票代码：０００５５９ 编号：２００９－０１２
万向钱潮股份有限公司担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
１、万向钱潮股份有限公司于２００９年７月１４日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于要求为控股子公司银行借款提供担保的议案》。董事会同意公司为部分子公司在相关银行在约定期限及约定的借款金额范围内的银行借款提供连带责任保证担保。具体如下：
金额单位：万元
２、万向钱潮股份有限公司于２００９年７月１４日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司下属公司间银行借款相互担保的议案》。董事会同意下属子公司间在相关银行在约定期限及约定的贷款金额范围内的银行贷款提供连带责任保证担保。具体如下：
金额单位：万元
二、被担保单位的基本情况
１、江西昌河底盘系统有限公司
注册地址：江西省景德镇市茅家坂
注册资本： ４４５０万元
持股比例：本公司持有该公司６４．７２％的股权
经营范围：汽车底盘系统、其他系统及零部件产品的开发、制造、销售。
经营情况：截止２００８年１２月３１日，该公司审计后的账面总资产７，１２３．１２万元，负债总额为２，４１２．６２万元，净资产为４，７１０．５０万元，负债率为３３．８７％；２００８年该公司实现营业收入４，８５５．２６万元，净利润 ２４６．６３万元。
２、哈尔滨万向哈飞汽车底盘系统有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市平房区平房镇工业园区
注册资本： ６０００万元
持股比例：本公司持有该公司６５％的股权
经营范围：汽车悬架总成和其他底盘系统产品的开发、制造和销售。
经营情况：截止２００８年１２月３１日，该公司审计后的账面总资产１０，５６３．８５万元，负债总额为４，７１１．５８万元，净资产为５，８５２．２７万元，负债率为４４．６０％；２００８年该公司实现营业收入９，５４８．１９万元，净利润３２９．７２万元。
３、浙江万向精工有限公司
注册地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区
注册资本：１６２６０万元
持股比例：本公司持有该公司１００％的股权
经营范围：生产、开发、经销汽车配件、机电产品
经营情况：截止２００８年１２月３１日，该公司审计后的账面总资产６７，７８１．７３万元，负债总额为４６，１６９．３４万元，净资产为２１，６１２．３９万元，负债率为６８．１１％；２００８年该公司实现营业收入７１，５２０．０１万元，净利润３，２０９．３９万元。
４、浙江万向系统有限公司
注册地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区
注册资本：２００００万元
持股比例：本公司持有该公司１００％的股权
经营范围：汽车底盘系统总成制造与销售
经营情况：截止２００８年１２月３１日，该公司审计后的账面总资产８８，６７０．９２万元，负债总额为５７，１７４．９４万元，净资产为３１，４９５．９９万元，负债率为６４．４８％；２００８年该公司实现营业收入９４，９２４．３０万元，净利润９，４４５．２３万元。
５、钱潮轴承有限公司
注册地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区
注册资本：１５０００万元
持股比例：本公司持有该公司１００％的股权
经营范围：轴承制造与销售
经营情况：截止２００８年１２月３１日，该公司审计后的账面总资产５０，９８７．８１万元，负债总额为２６，７４２．５７万元，净资产为２４２４５．２４万元，负债率为５２．４５％；２００８年该公司实现营业收入５７，７７６．６０万元，净利润５，７１５．２０万元。
６、杭州万向传动轴有限公司
注册地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区
注册资本：１４３６万美元
持股比例：本公司持有该公司６７％的股权
经营范围：汽车传动轴制造销售
经营情况：截止２００８年１２月３１日，该公司审计后的账面总资产２９，４５５．４９万元，负债总额为１３，６７６．５０万元，净资产为１５，７７８．９９万元，负债率为４６．４３％；２００８年该公司实现营业收入３７，１５３．１６万元，净利润２，７１１．０９万元。
７、、武汉万向制动器有限公司
注册地址：湖北省武汉市江夏区庙山开发区
注册资本：２８８０万元
持股比例：本公司全资子公司浙江万向系统有限公司持有该公司６０％的股权
经营范围：汽车零配件及相关机电产品的设计、开发、制造、销售。
经营情况：截止２００８年１２月３１日，该公司审计后的账面总资产１１，７０７．６４万元，负债总额为６，２２６．６６万元，净资产为５，４８０．９８万元，负债率为５３．１８％；２００８年该公司实现营业收入１７，６１８．２０万元，净利润１，４２１．１８万元。
８、淮南钱潮轴承有限公司
注册地址：安徽省淮南市经济开发区
注册资本：４０００万元
持股比例：公司全资子公司钱潮轴承有限公司持有该公司１００％的股权。
经营范围：轴承及相关配件的开发、生产、销售
经营情况：截止２００８年１２月３１日，该公司审计后的账面总资产１６，５６７．５４万元，负债总额为９，６６０．４０万元，净资产为６，９０７．１４万元，负债率为５８．３１％；２００８年该公司实现营业收入１０，７９２．６３万元，净利润１，１３０．８６万元。
９、万向钱潮（桂林）汽车底盘部件有限公司
注册地址：广西桂林市铁山路８号
注册资本：２０００万元
持股比例：本公司持有该公司８０％的股权
经营范围：汽车零部件设计、制造、销售
经营情况：截止２００８年１２月３１日，该公司审计后的账面总资产１７，９８８．３８万元，负债总额为８５６４．５７万元，净资产为９，４２３．８１万元，负债率为４７．６１％；２００８年该公司实现营业收入１４，７５５．２２万元，净利润４１８．５４万元。
三、担保协议主要内容
担保企业为被担保企业获得的相关银行在约定期限及约定的贷款金额范围内的银行贷款提供连带责任保证担保。
四、董事会意见
本公司董事会经研究，认为上述被担保公司资信和赢利状况较好，风险控制能力较强，为该等公司银行贷款提供担保有助于其日常运作的正常开展，扩大经营规模，增强获利能力。该担保不会损害公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止２００９年７月１４日，公司及控股子公司已发生的对外担保余额为１０，７５０万元，全部为公司对控股子公司及公司控股子公司的相互担保。加上本次公告对控股子公司及公司控股子公司的相互担保合计为５２，８００万元，公司及控股子公司已发生的对外担保余额合计为６３，５５０万元，占公司最近一期经审计净资产的４３．１３％。以上担保没有发生逾期担保的情况。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司董事会
二〇〇九年七月十四日
股票简称：万向钱潮 股票代码：０００５５９ 编号：２００９－０１４
关于前次募集资金使用情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
现根据中国证监会下发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔２００７〕５００号）的规定，将公司截至２００８年１２月３１日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监公司字［２００１］２１号文批准，本公司以１９９９年１２月３１日总股本２８２，８５９，８３６股为基数，按１０：３的比例向全体股东实施配股，每股配股价为人民币１４．００元。２００１年３月１４日—２００１年３月２１日，本公司实施了该配股方案。截至２００１年３月２１日，共配售２６，８４９，８０５股，募集资金３７５，８９７，２７０．００元，扣除发行费用后，净募集资金为３６７，５１３，２０３．２０元。
二、前次募集资金实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见附件１。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
公司２００１年２月１６日配股说明书承诺的投资项目为：
１．年产６０万套轿车轮毂轴承单元技改项目，投资总额４，８６２．００万元；
２．万向钱潮锻造中心项目，投资总额４，６３８．００万元；
３．扩大等速万向节保持架生产能力技改项目，投资总额３，４８３．００万元；
４．高精度双列圆锥滚子轴承技改项目，投资总额４，５９０．００万元；
５．合资组建万向哈飞汽车底盘系统有限责任公司，投资总额３，９００．００万元；
６．系统零部件集成配套中心建设项目，投资总额８，２４０．００万元；
７．万向传动装置技改项目，投资总额５，２４４．００万元；
８．建设技术中心产品开发环境投资项目，投资总额２，７８０．００万元；
９．检测中心投资技改项目，投资总额１，９４６．００万元。
预计投资总额为３９，６８３．００万元，承诺投入募集资金净额３６，７５１．３２万元，项目投资额不足部分由公司自筹或向银行借款解决。
经公司２００３年２月２８日第三届十一次董事会会议审议通过，２００３年４月７日２００２年度股东大会决议批准，调减第３、６、９三个募集资金投资项目，减少投资金额７，３１０．９９万元，其中减少募集资金投资４，３７９．３１万元。募集资金４，３７９．３１万元改投到海南马自达底盘系统一期项目和芜湖汽车一期底盘项目中。此次变更后公司前次募集资金投资项目和金额情况如下：
１．年产６０万套轿车轮毂轴承单元技改项目，投资总额４，８６２．００万元，均以募集资金投入；
２．万向钱潮锻造中心项目，投资总额４，６３８．００万元，均以募集资金投入；
３．扩大等速万向节保持架生产能力技改项目，投资总额１，２３７．３５万元，均以募集资金投入；
４．高精度双列圆锥滚子轴承技改项目，投资总额４，５９０．００万元，均以募集资金投入；
５．合资组建万向哈飞汽车底盘系统有限责任公司，投资总额３，９００．００万元，均以募集资金投入；
６．系统零部件集成配套中心建设项目，投资总额３，１７６．８０万元，均以募集资金投入；
７．万向传动装置技改项目，投资总额５，２４４．００万元，均以募集资金投入；
８．建设技术中心产品开发环境投资项目，投资总额２，７８０．００万元，均以募集资金投入；
９．检测中心投资技改项目，投资总额１，９４３．８６万元，均以募集资金投入；
１０．海南马自达底盘系统一期项目和芜湖汽车一期底盘项目，投资总额９，９３２．００万元，其中募集资金投入４，３７９．３１万元，其余由公司自筹解决。
变更后预计投资总额为４２，３０４．０１万元，比变更前增加２，６２１．０１万元；承诺投入募集资金３６，７５１．３２万元，与变更前募集资金承诺投入数一致。
（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺总额无差异。
（四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（五） 闲置募集资金情况说明
不存在闲置募集资金情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附件２。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
建设技术中心产品开发环境投资项目、检测中心投资技改项目由于属于技术改造投入，其效益反映在公司的其他收益中，无法进行单独核算。
（三） 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺２０％（含２０％）以上的情况说明
１． 扩大等速万向节保持架生产能力技改项目低于承诺６３．６１％，主要系公司经２００３年２月２８日第三届十一次董事会会议审议通过，２００３年４月７日召开的２００２年度股东大会决议批准，调减项目投资，该项目实际产能较配股说明书承诺产能减少。
２． 合资组建万向哈飞汽车底盘系统有限责任公司项目低于承诺２７．３３％，主要系公司产品因为钢材等原材料价格上涨以及主机厂产品销售价格下调导致毛利率下降。
３． 万向传动装置技改项目低于承诺２１．１８％，主要系公司产品因为钢材等原材料上涨及出口产品汇率变动导致毛利率下降。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
公司前次募集资金中无用于认购股份的情况。
五、其他差异说明
实际投资金额与信息披露投资金额的比较：
１．与２００１年年报披露信息进行对照：
单位：人民币万元
［注］公司于２０００年９月７日以自有资金投入３，９００．００万元，组建哈尔滨万向哈飞汽车底盘系统有限责任公司，故公司实际在募集资金到位（２００１年３月２１日）后用募集资金弥补了流动资金。
上述项目实际投资金额较２００１年度报告披露金额少１，９５５．４４万元，主要系公司将以投入募集资金实施单位的自有资金均披露为募集资金投入所致。
２．与２００２年年报披露信息进行对照：
单位：人民币万元
上述项目实际投资金额较２００２年报告披露金额少４，７８０．００万元，主要系公司将２００３年１－２月投入部分项目实施单位的流动资金４，７８０．００万元均披露为２００２年度已投入募集资金所致。
３．与２００３年年报披露信息进行对照：
单位：人民币万元
［注］：海南马自达底盘系统一期项目已投入１，６６１．８３万元，芜湖汽车一期底盘项目已投入５００万元。
公司募集资金实际投资金额与公司２００３年年报披露投资金额无差异。
４．与２００４年年报披露信息进行对照：
单位：人民币万元
［注］：海南马自达底盘系统一期项目已投入２，０４８．９９万元，芜湖汽车一期底盘项目已投入２，３３０．３２万元。
上述项目实际投资金额较２００４年度报告披露金额少７２３．７０万元，主要系公司将２００４年投入海南马自达底盘系统一期项目和芜湖汽车一期项目的流动资金７２３．７０万元均披露为２００４年度已投入募集资金所致。
５．与２００５年年报披露信息进行对照：
单位：人民币万元
［注］海南马自达底盘系统一期项目已投入２，０４８．９９万元，芜湖汽车一期底盘项目已投入２，３３０．３２万元。
公司募集资金实际投资金额与公司２００５年年报披露投资金额无差异。
６．公司２００６年年报、２００７年中报、２００７年年报、２００８年年报披露公司没有募集资金及以前募集资金延续到报告期使用的情况，即２００１年配股募集资金截至２００５年１２月３１日均已使用完毕。
附件：１．前次募集资金使用情况对照表
２．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
万向钱潮股份有限公司董事会
二〇〇九年七月十四日
附件１
前次募集资金使用情况对照表
截至２００８年１２月３１日
编制单位：万向钱潮股份有限公司 单位：人民币万元
续附件１
［注］经公司２００３年２月２８日第三届十一次董事会会议审议通过，２００３年４月７日２００２年度股东大会决议批准，详见本说明二（二）之说明。
附件２
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至２００８年１２月３１日
编制单位：万向钱潮股份有限公司 单位：人民币万元
［注］详见本说明三（二）之说明。
股票简称：万向钱潮 股票代码：０００５５９ 编号：２００９－０１５
万向钱潮股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及其监事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司第五届监事会第十一次会议通知于２００９年７月３日以书面形式发出，２００９年７月１４日在公司会议室召开，会议应到监事５人，实到４人，监事凌东恺因公未出席会议委托监事李慧玲出席会议并表决。会议由监事会主席潘成炯主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以５票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于监事会换届选举的议案》：
鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举，同时根据公司章程规定，公司监事会由５名监事组成，其中职工代表监事２名。现监事会现提名李慧玲女士、王二龙先生、崔宝军先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。第六届监事会职工代表监事由公司职工代表大会选举产生后另行公告。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司监事会
二〇〇九年七月十四日
附件：监事候选人简历：
１、李慧玲：女，１９６８年７月出生，研究生学历，高级会计师，中共党员，未持有公司股票，与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。现任中国工程与农业机械进出口总公司财务总监。曾历任中元国际工程设计研究院（原机械部设计研究院）财务处副处长、副总会计师、规划发展部主任、审计室主任；兴华工程咨询公司总经理；中国中元工程公司工程中心副主任。李慧玲女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
２、王二龙：男，１９６４年１０月出生，研究生学历，高级会计师，未持有公司股票，与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。现任中汽凯瑞贸易有限公司财务总监。曾任北京中汽对外经济合作公司、中国汽车工业国际合作总公司等公司财务总监。王二龙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
３、崔宝军：男，１９６５年２月出生，浙江杭州人，助理会计师，未持有公司股票，与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。现万向集团公司董事局监察室监察审计工作。曾任万向特种轴承有限公司财务主管、杭州品向位有限公司财务经理。崔宝军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票简称：万向钱潮 股票代码：０００５５９ 编号：２００９－０１６
万向钱潮股份有限公司关于
召开２００９年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司第五届董事会第十五次会议决定召开公司２００９年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
１、会议召集人：公司董事会
２、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅。
３、会议召集方式：现场投票与网络投票相结合的方式
４、现场会议时间：２００９年８月１２日（星期三）下午１４：３０时。
５、网络投票时间：２００９年８月１１日～２００９年８月１２日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２００９年８月１２日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为２００９年８月１１日１５：００至２００９年８月１２日１５：００ 期间的任意时间。
６、出席对象：
①截止２００９年８月６日（星期四）下午在深圳证券交易所收市后，本公司股东名册上登记的股东。
②公司董事、监事及高级管理人员。
③本公司聘请的见证律师
二、会议议程
１、审议《关于公司符合公开增发Ａ股股票条件的议案》
２、逐项审议《关于公司公开增发Ａ股股票方案的议案》
２．１发行股票种类
２．２每股面值
２．３发行数量
２．４发行对象
２．５发行方式及向公司原股东配售的安排
２．６定价方式和发行价格
２．７募集资金用途
２．８本次增发完成前公司滚存未分配利润的分配
２．９上市地
２．１０决议的有效期
３、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发Ａ 股股票相关事项的议案》；
４、审议《关于本次公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》；
５、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
６、审议《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》；
７、审议《关于董事会换届选举的议案》（董事选举中采取累计投票制，独立董事的选举需经深交所审核无异议方能提交股东大会表决）；
８、审议《关于监事会换届选举的议案》（监事采取累计投票制）；
９、审议《关于为控股子公司银行借款提供担保的议案》；
１０、审议《关于公司下属公司间银行借款相互担保的议案》。
三、会议登记事项：
１、凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）办理登记手续， 领取大会代表证。
２、登记地点：万向钱潮股份有限公司行政部。
３、登记时间：２００９年８月１０日。
上午：８：００～１１：３０ 下午１３：００～１７：３０
异地股东可用信函或传真方式登记。
４、通讯地址：浙江省杭州市萧山区万向路
邮 编：３１１２１５
传 真：０５７１－８２６０２１３２
电 话：０５７１－８２８３２９９９－５１０８
四、股东参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，具体投票流程详见附件。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
１、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
２、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
六、其他事项
１、会议半天，出席者费用自理。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司董事会
二〇〇九年七月十四日
附件一
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席万向钱潮股份有限公司于２００９年７月１４日下午１４：３０ 召开的２００９年第一次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。
股东姓名（签名）： 代理人姓名（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
股东证券帐户： 股东持股数： 股
委托日期：２００９年 月 日
委托人对本次股东大会议案的表决情况：
如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位公章。
附件二
万向钱潮股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
１、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２００９年７月１４日上午９∶３０～１１∶３０，下午１３∶００～１５∶００。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
２、投票代码：３６０５５９ 投票简称：钱潮投票
３、股东投票的具体流程
（１）买卖方向为买入投票；
（２）在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，１．００元代表议案１，以２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体情况如下：
（３）在“委托股数”项下填报表决意见。具体表决意见对应的申报股数如下：
（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统自动撤单处理。
二、采用互联网投票的投票程序
（１）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（２） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
（３）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２００７年８月１１日１５：００至２００９年８月１２日１５：００期间的任意时间。
新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。