证券代码：600084证券简称：ST中葡公告编号：临2009-024

　　中信国安葡萄酒业股份有限公司

　　第四届董事会第二十六次会议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中信国安葡萄酒业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2009年7月13日以通讯方式召开，会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。会议审议了以下议案：

　　1、 关于胡斌先生辞去公司独立董事职务的议案；

　　胡斌先生因工作原因，申请辞去公司独立董事职务，现提请本次会议审议。公司董事会对胡斌先生担任独立董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。该项议案需提交股东大会审议。

　　议案表决情况如下：同意11票，反对0票，弃权0票；

　　2、 关于推选蒲春玲女士为公司独立董事的议案；

　　经公司董事会提名委员会提名，公司董事会一致同意选举蒲春玲女士为公司独立董事候选人。该项议案需提交股东大会审议。

　　公司独立董事马洁、胡斌、王永财、姜锡明一致认为上述独立董事的任职资格及选聘程序、选聘办法符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所上市规则》的有关规定，选聘结果有效。

　　议案表决情况如下：同意11票，反对0票，弃权0票；

　　公司2009年第二次临时股东大会具体时间另行通知。

　　特此公告！

　　简历：

　　蒲春玲，女，汉族，1961年生于新疆阿克苏，中共党员，博士，现任新疆农业大学经管学院院长、教授、博士生导师、新疆农业大学学科带头人。同时兼任新疆经济学会、土地学会、软科学学会等常务理事，新疆农业大学经济社会发展研究中心主任，新疆维吾尔自治区学位委员会委员，新疆维吾尔自治区高校高级职称评审委员会委员，国家社科基金评审委员会委员。

　　中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

　　二00九年七月十三日

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