证券代码：600114股票简称：东睦股份编号： （临）2009-13

　　东睦新材料集团股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●本公司与深圳发展银行宁波明州支行签订《综合授信额度合同》，综合授信金额为人民币7，000万元，授信期限为2009年7月14日至2010年5月31日。该合同规定本公司将本授信额度转授信给东睦（天津）粉末冶金有限公司和山西东睦华晟粉末冶金有限公司使用。东睦（天津）粉末冶金有限公司和山西东睦华晟粉末冶金有限公司在此合同项下，暂未与深圳发展银行宁波明州支行签订具体转授信项下的业务合同。

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　本公司与深圳发展银行股份有限公司宁波明州支行于2009年7月14日签订了《综合授信额度合同》（合同编号：深发甬综字第2670905035号），综合授信额度为人民币柒仟万元，综合授信期限从2009年7月14日至2010年5月31日。在此期间内，综合授信额度可多次循环使用，每次使用的方式、金额、期限等，由本公司与深圳发展银行股份有限公司宁波明州支行协商，但各种方式授信的使用余额不得超过综合授信金额。综合授信的方式包括但不限于贷款、拆借、贸易融资、票据承兑和贴现、透支、保理、担保、贷款承诺、开立信用证等。

　　根据该合同规定，公司将本授信额度转授信给第三人使用，具体转授信对象和金额为：（1）东睦（天津）粉末冶金有限公司（被转授信人）金额为人民币壹仟万元；（2）山西东睦华晟粉末冶金有限公司（被转授信人）金额为人民币贰仟万元。

　　目前，本公司控股子公司——东睦（天津）粉末冶金有限公司和山西东睦华晟粉末冶金有限公司在此《综合授信额度合同》项下，暂未与深圳发展银行宁波明州支行签订具体转授信项下的业务合同。

　　二、被担保方基本情况

　　1、东睦（天津）粉末冶金有限公司

　　东睦（天津）粉末冶金有限公司是本公司与睦特殊金属工业株式会社（系本公司第一大股东）共同投资设立的控股子公司，于2004年8月27日获得天津市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。公司注册地点：天津市西青经济开发区赛达二大道16号；法定代表人：曹阳；注册资本：1，000万美元，其中本公司出资750万美元，占注册资本的75%，睦特殊金属工业株式会社出资250万美元，占注册资本的25%。经营范围：生产、销售用于各类汽车、摩托车、家电、电动工具的粉末冶金制品及相关产品、并提供相关服务。

　　截止2008年12月31日，东睦（天津）粉末冶金有限公司总资产为22，510.44万元，负债为16，856.36万元，净资产为5，654.08万元，资产负债率为74.88%。。

　　东睦（天津）粉末冶金有限公司除了为本公司提供担保外，无其他对外担保。

　　2、山西东睦华晟粉末冶金有限公司

　　山西东睦华晟粉末冶金有限公司是本公司与山西华晟·戴维斯粉末冶金有限公司共同投资设立的控股子公司，于2004年6月8日获得山西省运城市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。公司注册地点：山西省临猗县华晋大道168号；法定代表人：曹阳；注册资本：4，000万元人民币，其中本公司出资2，400万元，占注册资本的60%，山西华晟·戴维斯粉末冶金有限公司出资1，600万元，占注册资本的40%，经营范围：生产、销售：粉末冶金各类零部件、粉末冶金用模具的制造及机械加工。

　　截止2008年12月31日，山西东睦华晟粉末冶金有限公司总资产为14，400.61万元，负债为6，520.38万元，净资产为7，880.23万元，资产负债率为45.28%。

　　山西东睦华晟粉末冶金有限公司无对外担保。

　　三、担保协议主要内容

　　本公司与深圳发展银行股份有限公司宁波明州支行于2009年7月14日签订了《综合授信额度合同》（合同编号：深发甬综字第2670905035号），综合授信额度为人民币柒仟万元，综合授信期限从2009年7月14日至2010年5月31日。在此期间内，综合授信额度可多次循环使用，每次使用的方式、金额、期限等，由本公司与深圳发展银行股份有限公司宁波明州支行协商，但各种方式授信的使用余额不得超过综合授信金额。综合授信的方式包括但不限于贷款、拆借、贸易融资、票据承兑和贴现、透支、保理、担保、贷款承诺、开立信用证等；根据该合同，公司将本授信额度转授信给东睦（天津）粉末冶金有限公司和山西东睦华晟粉末冶金有限公司使用，授信金额分别为人民币壹仟万元和人民币贰仟万元。

　　本公司对上述转授信项下所发生的全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息及复利、实现债权的费用承担连带保证责任，保证期间从转授信项下具体授信合同生效日起直至该授信期限届满日后另加两年。

　　四、董事会意见

　　1、本公司第三届董事会第十二次会议于2009年2月18日审议通过了包括为东睦（天津）粉末冶金有限公司和山西东睦华晟粉末冶金有限公司提供担保的《关于为公司控股子公司提供担保的议案》。

　　（1）关于为东睦（天津）粉末冶金有限公司提供担保事项形成如下决议：

　　①为东睦（天津）粉末冶金有限公司提供担保的最高额度（综合授信）为18，000万元；

　　②提供担保的形式：信用保证、抵押或质押；

　　③提供担保的期限：股东大会批准生效后三年；

　　④批准权限：经股东大会批准生效后，由公司董事长在股东大会批准权限内实施担保审批。

　　（2）关于为山西东睦华晟粉末冶金有限公司提供担保事项形成如下决议：

　　①为山西东睦华晟粉末冶金有限公司提供担保的最高额度（综合授信）为7，000万元；

　　②提供担保的形式：信用保证、抵押或质押；

　　③提供担保的期限：股东大会批准生效后三年；

　　④批准权限：经股东大会批准生效后，由公司董事长在股东大会批准权限内实施担保审批。

　　上述为东睦（天津）粉末冶金有限公司和山西东睦华晟粉末冶金有限公司提供担保的董事会决议已经2009年3月18日召开的公司2008年度股东大会审议批准。

　　有关本公司第三届董事会第十二次会议决议公告和本公司2008年度股东大会决议公告的详细内容，已于2009年2月21日和2009年3月19日发布在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。

　　五、其他

　　1、截止目前，本公司正在履行的为控股子公司提供担保情况，详见于2006年10月14日、2007年2月15日、2007年8月15日、2008年1月18日、2008年5月22日同时发布在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上的相关公告。

　　2、截止目前，本公司为东睦（天津）粉末冶金有限公司提供担保的总额为0万元，本公司为山西东睦华晟粉末冶金有限公司提供担保的总额为0万元。

　　3、截止目前，本公司对外担保总额为2，000万元，占本公司2008年度经审计的净资产的3.38 %，其中为本公司控股子公司担保2，000万元。

　　4、公司目前无逾期担保。

　　以上担保事项不存在不符合中国证监会、中国银监会联合发布的证监发［2005］120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定的情况。

　　六、备查文件

　　1、本公司与深圳发展银行股份有限公司宁波明州支行签署的《综合授信额度合同》（合同编号：深发甬综字第2670905035号）；

　　2、本公司2008年度股东大会决议。

　　特此公告。

　　东睦新材料集团股份有限公司 董事会

　　2009年7月14日

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