股票代码：600851/900917股票简称：海欣股份/海欣B股编号：临2009-010

　　上海海欣集团股份有限公司

　　第六届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海海欣集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会临时会议于2009年7月13日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　根据公司生产经营需要，经过认真审议，同意收回在上海松江出口加工区海欣建设开发有限公司的部分投资款壹亿元人民币。上海松江出口加工区海欣建设开发有限公司的注册资本为49，700万元人民币，本公司于2000年8月投入20，000万元人民币，占该公司股份比例的40.24％。

　　特此公告。

　　上海海欣集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年7月14日

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