本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2009年7月8日 上午9:00

　　2.召开地点：江苏省海门市常乐镇中南大厦九楼会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：大连金牛股份有限公司董事会

　　5.主持人：董事长陈锦石

　　6.公司股东及股东授权委托代表人共10人出席会议，代表公司股份111,965,448股，占公司有表决权股份总数的37.26%，会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　股东（股东代理人）10人，代表股份111,965,448股，占公司有表决权总股份37.26%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次临时股东大会以现场记名方式投票表决通过如下决议：

　　（本次会议内容详见2009年6月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公司四届十七次董事会及四届十二次监事会公告）：

　　1.审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

　　表决结果为：

　　同意111,965,448股，占出席会议股东（股东代理人）所持表决权100%；反对0股，占出席会议股东（股东代理人）所持表决权0%；弃权0股，占出席会议股东（股东代理人）所持表决权0%。

　　2.审议通过《关于修改<大连金牛股份有限公司股东大会议事规则>、<大连金牛股份有限公司董事会议事规则>、<大连金牛股份有限公司监事会议事规则>、<大连金牛股份有限公司独立董事制度>、<大连金牛股份有限公司关联交易制度>的议案》

　　①审议通过《关于修改<大连金牛股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果为：

　　同意111,965,448股，占出席会议股东（股东代理人）所持表决权100%；反对0股，占出席会议股东（股东代理人）所持表决权0%；弃权0股，占出席会议股东（股东代理人）所持表决权0%。

　　②审议通过《关于修改<大连金牛股份有限公司董事会议事规则>的议案》

　　表决结果为：

　　同意111,965,448股，占出席会议股东（股东代理人）所持表决权100%；反对0股，占出席会议股东（股东代理人）所持表决权0%；弃权0股，占出席会议股东（股东代理人）所持表决权0%。

　　③审议通过《关于修改<大连金牛股份有限公司监事会议事规则>的议案》

　　表决结果为：

　　同意111,965,448股，占出席会议股东（股东代理人）所持表决权100%；反对0股，占出席会议股东（股东代理人）所持表决权0%；弃权0股，占出席会议股东（股东代理人）所持表决权0%。

　　④审议通过《关于修改<大连金牛股份有限公司独立董事制度>的议案》

　　表决结果为：

　　同意111,965,448股，占出席会议股东（股东代理人）所持表决权100%；反对0股，占出席会议股东（股东代理人）所持表决权0%；弃权0股，占出席会议股东（股东代理人）所持表决权0%。

　　⑤审议通过《关于修改<大连金牛股份有限公司关联交易制度>的议案》

　　表决结果为：

　　同意111,965,448股，占出席会议股东（股东代理人）所持表决权100%；反对0股，占出席会议股东（股东代理人）所持表决权0%；弃权0股，占出席会议股东（股东代理人）所持表决权0%。

　　3.审议通过《关于聘请中和正信会计师事务所为公司2009年财务审计机构并确定审计费用的议案》

　　同意聘请中和正信会计师事务所为公司2009年度财务审计机构，审计费用60万元人民币。

　　表决结果为：

　　同意111,965,448股，占出席会议股东（股东代理人）所持表决权100%；反对0股，占出席会议股东（股东代理人）所持表决权0%；弃权0股，占出席会议股东（股东代理人）所持表决权0%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：君合律师事务所上海分所

　　2.律师姓名：王毅、沈诚

　　3.结论性意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　　大连金牛股份有限公司董事会

　　2009年7月8日

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